Новости
02.08.11 / 16:39
«Уголовка» против бывшего главы «Свердловского губернского банка» заинтересовала полпредство УрФО. Аппарат Винниченко передал материалы Золотову...

Громкое уголовное дело № 880503 в отношении бывшего председателя правления ОАО «Свердловский губернский банк» (ранее на четверть принадлежавшего правительству Свердловской области) Александра Иванова взято на контроль в аппарате уральского полпреда Николая Винниченко. Информация нашей редакции о том, что волокита в расследовании продолжается, передана из аппарата полпредства в управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО (это подразделение курирует заместитель Генпрокурора Юрий Золотов). Об этом «ВЕДОМОСТЯМ Урал» официально сообщил заместитель полномочного представителя Президента Владимир Севриков.

Уголовное дело № 880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) тянется с ноября 2009 года и находится в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области. Основанием для возбуждения дела стали факты хищения денежных средств «Свердловского губернского банка» в сумме более 211 млн. рублей путем безвозмездного предоставления в залог имущества банка и гарантий для обеспечения возврата займа ООО «Уралфинансгрупп», полученного по кредитным соглашениям с фирмой Reachm Public Limited (Кипр).

В материалах уголовного дела № 880503 говорится, что господин Иванов, возглавляя «Свердловский губернский банк», в конце 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. Ценные бумаги размещались на счете компании Renaissance (Кипр). Юридически схема реализовывалась через три кредитных соглашения между Reachom Public Limited (входит в группу компаний Renaissance) и номинальным ООО «Уралфинансгрупп» (по данным следствия, фирма-однодневка, создана за месяц до указанных сделок, хозяйственной деятельности не вела). По кредитным договорам на счет «Уралфинансгрупп» было переведено 7 млн. 347 тыс. долларов США сроком на 3 года.

Одновременно экс-руководитель банка, не имея разрешений кредитного комитета и правления, подписал соглашения о гарантии банка и залоге ценных бумаг US Treasuri за возврат кредита ООО «Уралфинансгрупп». В случае невыполнения обязательств ООО «Уралфинансгрупп» перед Reachom Public Limited «СГБ» разрешает продать ценные бумаги US Treasuri по фиксированной цене и погасить задолженность перед Reachom Public Limited. Для этого подписывались договоры форвардной продажи между банком и компанией Renaissance.

В результате миллионы долларов, доставшиеся подставной фирме «Уралфинансгрупп», были конвертированы в рубли, после чего это ООО приобрело на них векселя «Свердловского губернского банка» на 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Ценные бумаги предъявлялись к оплате в банк через еще одно фирму-однодневку - ООО «СтронгЮнион». Затем полученные от продажи банку векселей деньги из «СтронгЮнион» перечислены в ООО «Компания «Энергия», которое денежные средства опять конвертировало в доллары и разместило на депозитном счете в «СГБ». По данным источников «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в правоохранительных органах, «Компания «Энергия», которой в итоге и досталась многомиллионная сумма, контролировалась Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

В расследовании уголовного дела № 880503 систематически выявлялась фолокита, формализм и бездействие следователей. Подчиненные начальника ГСУ Владимира Миронова и его зама - начальника следственной части Александра Матвеева неоднократно прекращали следствие. Областная прокуратура не раз требовала от Владимира Миронова активизировать расследование. В мае 2011 года прокурор Свердловской области Юрий Пономарев провел специальное межведомственное совещание по уголовному делу № 880503 о коррупции бывшего руководства «СГБ».

Журналистское расследование «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжается.

 Служба информации


© 2011, Служба информации "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

02.08.2011 Прохор
В РФ так принято. Поураганил в одном банке, попал под уголовное дело, и все ничего. Открывай другой банк, и вперед. Господин Иванов, о котором вы пишите, сейчас владеет собственным банком "Резерв", который прикупил у Валеры Савельева. Так что взятки гладки, денег хватит откупиться.
09.08.2011 XXX
Денег у Иванова вагон. На всех хватит. Опять прокуратуре и ментам подфартило.

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
10.07.20 / 13:25
На севере УрФО мужчина убил свою сестру, заподозрив её в краже тысячи рублей. Убийце вынесен приговор

В ЯНАО суд вынес приговор жителю Шурышкарского района, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

10.07.20 / 12:49
«Суд разрешил ему не отсиживать весь срок». На свободу выходит фигурант громкого дела об убийстве екатеринбургской пенсионерки, которое организовал соратник экс-мэра Ройзмана

По решению суда челябинского города Златоуст освобожден из ИК № 25 для бывших сотрудников 33-летний Андрей Гусев. В 2016 году он был приговорен к 10 годам колонии за участие в убийстве 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской, которое было совершено по заказу бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева (считался ближайшим соратником экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана).

10.07.20 / 12:11
Антикоррупционный комитет по СО вновь поднимает вопрос об ответственности главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга Кравченко за опасные брошенные здания

Антикоррупционным комитетом по Свердловской области еще в марте этого года было инициировано проведение проверочных мероприятий силами органов прокуратуры в отношении должностных лиц Администрации Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга в связи с неисполнением последними обязанностей по ограничению свободного доступа в ветхие здания, подлежащие сносу.

10.07.20 / 11:36
«Собянин к этому уже готовится, Куйвашев тоже». ВОЗ ожидает, что Россия снова введет жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила, что властям вновь придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Такой сценарий возможен, если люди не будут соблюдать рекомендации врачей.

10.07.20 / 01:50
"Я просто собирал патроны..." мужчина, собиравший патроны и гранаты времён ВОВ, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники УМВД России города Нижневартовска вместе с сотрудниками из РУФСБ России по Тюменской области и УФСВНГ России по ХМАО - Югре установили 46-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе следственных действий обнаружен гараж, в котором подозреваемый хранил разные патроны, две свето-шумовые гранаты, сигнальную мину, гранаты и порох.

09.07.20 / 23:57
На Южном Урале проводится доследственная проверка по факту гибели 12-летнего мальчика на водоеме

Днем 8 июля текущего года в полицию поступило сообщение о том, что в одном из водоемов Челябинской области, в Нязепетровском районе утонул мальчик 2008 года рождения.

09.07.20 / 23:51
В Серовском районе Свердловской области в суд передано уголовное дело о даче взятки и мошенничестве

В Серовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении представителей одного из ООО, а именно 50-летнего учредителя и 39-летнего директора, обвиняемых в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

09.07.20 / 23:30
На севере Урала задержаны двое подозреваемых в групповом изнасиловании

В ЯНАО двум жителям г. Тарко-Сале предъявлено обвинение в изнасиловании женщины группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

09.07.20 / 23:07
В Екатеринбурге на остановке загорелся автобус, заправленный газом

Сегодня в Екатеринбурге газовый автобус № 54 загорелся, когда находился на остановке ул. 8 Марта. Все пассажиры автобуса покинули салон. Пострадавших нет.

09.07.20 / 22:20
В Екатеринбурге из автобуса выпала 17-летняя девушка

В Екатеринбурге на улице Таганской произошло ДТП. По предварительной информации автобус «ПАЗ» ехал со стороны ул. Красных командиров в сторону ул. Фрезировщиков и остановился вне остановки. Когда один пассажир вышел из автобуса, водитель тронулся с открытыми дверями...

09.07.20 / 21:45
В Зауралье завершено расследование уголовного дела по факту похищения и истязаний женщины с особой жестокостью

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1974 года рождения. Он обвиняется в похищении человека, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. п. «в, г» ч. 2 ст. 126, п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

09.07.20 / 19:38
Сроки немалые... Для екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебной машине, запросили наказание

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прокурор запросил от восьми до девяти лет колонии троим бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки в служебной машине. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

09.07.20 / 18:16
Летняя трагедия: двухлетний мальчик выпал с балкона многоэтажки в Тюмени

Накануне, 8 июля, на козырьке крыши многоквартирного дома было обнаружено тело 2-летнего ребёнка с травмами, характерными для падения с высоты.

09.07.20 / 17:14
КПРФ смогла вернуть себе лидерство в самом протестном муниципалитете Урала

Свердловский областной суд оставил в силе решение, по которому нынешнее руководство городской думы Асбеста признается нелегитимным. Таким образом, руководить представительным органом вновь станут депутаты-коммунисты.

09.07.20 / 16:49
Скандального священнослужителя опять будут судить... Уральского схиигумена Сергия хотят привлечь к ответственности за экстремизм

Лишенный сана уральский схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз должен предстать перед судом за неоднозначные высказывания в своих проповедях. В этот раз его будут судить за экстремизм.

09.07.20 / 16:05
Роспотребнадзор: в Свердловской области ни один из водоемов не пригоден для безопасного купания

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальными отделами проводятся исследования воды в водоемах области, используемых для купания. Результаты - неутешительные.

09.07.20 / 13:48
В Екатеринбурге люди в масках похитили человека и увезли его в неизвестном направлении

О похищении человека сообщили подписчики городского паблика «Типичный Екатеринбург». Похищение совершено в 5 часов утра на улице Шейнкмана, 86. Полицию вызвал сосед, услышав крики.

09.07.20 / 13:26
Бизнес очень страдает... Екатеринбургские торговые центры из-за кризиса и карантина снизили свою активность до минимума

Екатеринбург вошел в число городов с самой низкой потребительской активностью в торговых центрах. Трафик покупателей упал в пандемию и до сих пор не восстановился до докризисного периода, передают "Известия" на основе исследований IT-компании "Эвотор".

09.07.20 / 13:20
На трассе «Екатеринбург-Тюмень» произошло столкновение двух грузовиков: перевернулся «Ман»

ДТП произошло на 124 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» в 10:30, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Тойота», совершая обгон, не убедился в безопасности, в результате чего произошло его столкновение с попутным грузовым автомобилем «Скания»...

09.07.20 / 12:52
Криминал во власти! Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей. «Похоже на дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева...»

Сегодня Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие обвиняет его в причастности к убийствам предпринимателей многолетней давности. Фургал был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении организованной преступной  группы, совершившей в 2004-2005 годах ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Хабаровского края и Амурской области.

09.07.20 / 12:07
Имущество бывшего екатеринбургского депутата продадут за долги. «Это не самые главные его проблемы, он вообще может сесть в тюрьму»

Финансовый управляющий бывшего депутата гордумы Екатеринбурга от «Единой России», одиозного уральского застройщика Игоря Плаксина, направил ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области о введении реализации имущества Плаксина за долги. По данным картотеки арбитражных дел, заявление было направлено в суд 6 июля.

08.07.20 / 23:54
В одном из регионов УрФО возбуждено уголовное дело в отношении предпринимательницы, уклонившейся от уплаты налогов на полмиллиарда рублей

В г. Нижневартовске (ХМАО-Югра) возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней предпринимательницы, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Всего: 55987
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 2545 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Как, по Вашему мнению, изменится жизнь россиян после принятия поправок в Конституцию?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ