Статьи
30.08.10 / 00:00
РИСКОВАННЫЙ FOREX

Марокко выдает России создателя финансовой пирамиды из Екатеринбурга!

 

Бывший второгодник  Калиниченко
затуманивал сознание клиентов
обещаниями высоких прибылей,
которые якобы могли доходить
до 200% годовых

Практически в каждой газете с бесплатными объявлениями можно увидеть рекламу, зазывающую записаться на бесплатные курсы для работы на международном валютном рынке Forex. Но заработать состояние на этом рынке крайне сложно. Брокер получает лишь незначительный процент от сделок, так называемый спрэд. А те, кто доверяет брокерам свои деньги, банально рискуют. И дело не только в капризной конъюнктуре валютного рынка. Существует опасность нарваться на недобросовестного брокера. 

Так произошло, например, с клиентами, вложившими сотни тысяч долларов в  компании "Лоренцо-Менеджмент" и Sovereign Group, руководители которых растворились вместе с доверенными им деньгами.

Сбежал заграницу с деньгами инвесторов в 2006 году и уральский предприниматель Алексей Калиниченко. Но до этого он создал на рынке Forex масштабную финансовую пирамиду. 

Калиниченко - личность весьма любопытная. В ходе следствия выяснилось, что он не имеет не то что высшего, а даже среднего образования. Окончил только 9 классов, причем  9-й только со второго раза - оставляли на второй год. От армии ему дали отсрочку по причине психического заболевания. Однако оказалось, что недостаток образования и душевные хвори - не препятствие к карьере биржевого брокера. С 1998 года Калиниченко начал играть на Forex и делал это по первости на свои деньги и средства своих знакомых. Успехи в "валютной игре" вскоре начали привлекать к нему все новых клиентов и их капиталы. Спустя несколько лет Калиниченко уже обрел репутацию финансового гуру и стал лауреатом ряда престижных премий. Например, был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX".

Бывший второгодник Алексей Калиниченко стал богат и известен в финансовых кругах. Он зарегистрировал в Москве и Санкт-Петербурге две фирмы - ООО "United FX-Traders Group" (UTG) и ООО "Global Gaming Expo" (GGE),  через которые вел все дела. Разжился шикарным офисом  в элитном деловом центре Петербурга. Издавал  глянцевый журнал "Меценат" и помпезно передал в дар Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов. Все эти красивые акции гармонично вписывались в его широкомасштабную пиар-кампанию по привлечению новых клиентов.  Ее составляющей стали и организуемые им так называемые "вечеринки меценатов". Вербовкой потенциальных клиентов занимались также многочисленные помощники Калиниченко в региональных филиалах его финансовой структуры.

В принципе, деятельность Калиниченко здорово напоминала схемы строителей финансовых пирамид в 90-х годах в России.  Он подобно им  пытался затуманить сознание клиентов обещаниями высоких прибылей, которые якобы могли доходить до 200% годовых. По схожему сценарию  проповедовал, что если на  Forex смог разбогатеть он, то это смогут и другие.

В результате за период с 2003 по 2006 год Калиниченко удалось вовлечь в свою пирамиду несколько тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии. Чтобы стать участником торгов на рынке Forex, клиентам всего-навсего надо было открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами сам или наблюдать, как их приумножает его брокер.  Любопытно, что некоторые из клиентов настолько доверяли Калиниченко, что отдавали немалые суммы под банальную расписку, а нередко и без нее - просто под репутацию "финансового гения".

Однако на самом деле дела у "гения" шли неблестяще. 

Специалисты отмечали, что прибыль от сделок должна была делиться в следующих пропорциях: 70% - инвестору, 24% - Калиниченко и 6% - банку.  Однако с самой прибылью было не густо. Чтобы создать у инвесторов видимость успешной работы Калиниченко даже пришлось при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковать в Интернете  фальсифицированные отчеты с фиктивными сведениями об успешной финансовой деятельности на рынке Forex .

На самом же деле как в классической финансовой пирамиде иллюзию благополучия составляли денежные поступления от новых инвесторов.

Но, как известно, все финансовые пирамиды имеют обыкновение рушиться. Пирамида, выстроенная Калиниченко, с треском обвалилась в августе  2006 года, когда компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Обломки пирамиды накрыли собой около двух миллиардов рублей, вложенных в Forex  четырьмя тысячами вкладчиков, привлеченных Калиничеко. Сам Алексей не захотел объяснять им, куда подевались их деньги, а благополучно улизнул в Италию, заявив, что в России опасается за свою жизнь.

А поскольку все средства вкладчиков, вложенные в Forex,  аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис, то недостатка в финансах Калиниченко на Аппенинах не испытывал. Алексей заключил фиктивный брак с 51-летней итальянкой, заплатив ей за это 30 тысяч евро. Зато, став женатым, получил вид на жительство в Италии. И начал там жить припеваючи.  Прикупил себе за 1,5 млн. евро особняк с 20 комнатами, садом и бассейном. И сошелся с 38-летней россиянкой, живущей в Италии, которая занималась отмывкой капиталов, незаконно добытых им в России. С помощью итальянского агента по недвижимости она скупала дома и дорогие автомобили. Полиция конфисковала у них два особняка на 2,4 млн. евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart.

Калиниченко создал в Интернете собственный блог, на котором рассказывал всему миру, как ему в Италии хорошо живется. Что там он чередует игры в гольф и теннис с морскими прогулками на яхте. Можно представить чувства обманутых вкладчиков, которые узнавали, как Калиниченко жирует за бугром на их "бабки". Некоторые из них не удержались, и отписали ему по электронной почте все, что накипело. Но оказалось, что Калиниченко только этого и надо было.

Дело в том, что  в ГУ МВД России по УрФО в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, и сотрудники этого управления с помощью НЦБ Интерпола России инициировали перед итальянскими властями вопрос об экстрадиции Калиниченко на родину. Итальянские правоохранительные органы вычислили местонахождение строителя финансовой пирамиды, и суд города  Фиренце в июне 2008 отправил его под домашний арест. Сидя в четырех стенах, Калиниченко и придумал провокацию, чтобы не возвращаться в Россию. Рассказывая о своей красивой жизни в Италии, он спровоцировал появление в Интернете угрожающих откликов возмущенных обманутых вкладчиков. И не ошибся.

Там же в Интернете Калиниченко и похвастал успехом своей провокации:

"Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого.

Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт "против меня", куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с "агрессивного сайта", переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто".

Провокация имела успех. Сердобольная западная Фемида  испугалась "озлобленных" настроений в России по отношению к Калиниченко и оставила его нежиться под жарким итальянским солнцем.

Впрочем, в итоге российским правоохранительным органам все же удалось убедить зарубежных коллег, что в нашем СИЗО брокеру с Forex - самое место. В начале октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции Алексея Калиниченко в Россию, однако было поздно. Уральский аферист к тому времени уже перебрался в Марокко. Но Интерпол добрался до него и там. В начале 2010 года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в марокканском городе Рабат. Теперь российские  следователи ждут не дождутся его, чтобы допросить по 200 уголовным делам, скопившимся у них в производстве. И они уже основательно подготовились к встрече. Следователями и оперативниками ГУ МВД России по УрФО допрошены более 3 400 граждан России и стран ближнего зарубежья, произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.  Ну, а инвесторов, конечно, очень интересует, куда же господин Калиниченко "затырил" 2 миллиарда рублей их денег, и как он будет рассчитываться. Думается, что выяснения этого вопроса им теперь долго ждать не придется.

 Олег ЛОГИНОВ, "ВЕДОМОСТИ Урал"

Опубликовано в ? 127, 2010 год

© 2010, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
01.06.20 / 19:10
Навечно остались на полях сражений

Уважаемые читатели! В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. К сожалению, сотрудники ОВД города Верхняя Пышма тоже пополнили статистику фронтовиков, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину с оружием в руках. В этом ряду славные сыны пышминской земли участковые уполномоченные Дмитрий Поросенков и Антон Мельник.

28.05.20 / 18:51
А деньги где? Бывшие чиновники-коррупционеры из мэрии Среднеуральска не спешат возмещать многомиллионный ущерб бюджету

Среднеуральск - небольшой красивый уральский город, расположившийся на берегу Исетского озера, славящийся, увы, не только своими природными красотами, но и местными градоначальниками, которые по сложившейся недоброй традиции один за другим  заканчивают чиновничью карьеру на скамье подсудимых. Начиная с 2010 года, в места лишения свободы за совершение тяжких коррупционных преступлений отправились уже два бывших мэра, один вице-мэр, а также экс-председатель городского комитета по управлению имуществом. Казалось бы, преступники, получив и отбыв (из тех, кто уже отбыл) реальные сроки, понесли заслуженное наказание... однако это не совсем так.

25.05.20 / 20:51
В Екатеринбурге в рамках поэтапного снятия ограничений по коронавирусу открываются парки. Готов ли Шарташский лесопарк к работе в новых условиях?

На протяжении почти двух месяцев в Екатеринбурге, как и по всей Свердловской области, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были закрыты все парки. На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие ЦПКиО им. Маяковского. Первых посетителей после карантина приняли природные парки «Оленьи ручьи» и «Бажовские места», открылся любимый многими горожанами Шарташский лесопарк.

22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

30.04.20 / 21:08
Несостоявшийся мэр Среднеуральска, советник свердловского вице-губернатора Владислав Русаков задержан по подозрению в получении крупной взятки

Сегодня стало известно о задержании советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации Следственного комитета по Свердловской области, уголовное дело в отношении 42-летнего Владислава Русакова возбуждено следственным отделом по ЗАТО г.Лесной по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Оперативной разработкой в отношении подозреваемого занимались сотрудники свердловского управления ФСБ.

16.04.20 / 19:10
Оппозиционный политик Геннадий Гудков сравнил меры обещанной правительством России поддержки малого и среднего бизнеса с обрезанием хвоста кошке частями

После очередного выступления президента России Владимира Путина в правительстве заявили о том, что малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, сможет получить гранты, чтобы использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Впрочем, как пояснил сам министр, прямые выплаты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле - мае.

02.04.20 / 22:54
Президент России продлил карантинные "каникулы" до конца апреля. Текст обращения Владимира Путина к гражданам России

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.

31.03.20 / 00:00
В Свердловской области введен режим полной самоизоляции граждан. Высока вероятность, что пятым апреля карантин не ограничится...

30 марта 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Документ действует с 30 марта. С этого дня все жители Свердловской области, независимо от возраста, обязаны находиться в своих жилищах. Выход из дома разрешается в исключительных случаях...

29.03.20 / 23:14
Зашляпин ждет возбуждения уголовного дела? Многолетнее неисполнение мэрией Среднеуральска решений суда стало основанием для очередной проверки

Чиновники администрации ГО Среднеуральск седьмой год не исполняют решение суда об установке уличного освещения в одном из населенных пунктов городского округа. Антикоррупционный комитет по Свердловской области встал на защиту прав среднеуральцев.

29.03.20 / 22:05
Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска опасаются планов строительства мусоросортировочных комплексов. Защитят ли мэры их интересы?

Проблема мусорных полигонов, а точнее их близости к местам проживания граждан, остается злободневной на протяжении многих лет. К сожалению, несмотря на всевозможные реформы и оптимизации, с каждым годом количество свалок не уменьшается, а только увеличивается. Причем как несанкционированных, так и легальных. И если за появление незаконных свалок в большей степени несут ответственность правоохранительные органы, то организация официальных мусорных полигонов - это работа областных и городских властей.

28.03.20 / 23:33
В своем репертуаре... Спикер гордумы Среднеуральска Коробицына в очередной раз оскандалилась, отказавшись исполнять решение суда о лишении себя депутатского мандата

В Среднеуральске назревает очередной думский скандал. Как известно, недавно кресло спикера гордумы вновь заняла Наталья Коробицына, которая в августе прошлого года на основании решения Верхнепышминского городского суда и определения Свердловского областного суда была досрочно лишена своего депутатского мандата по иску прокуратуры.

28.03.20 / 15:06
«Закон в полной мере позволяет очистить город от нелегальных объектов. Было бы желание». Чиновники Екатеринбурга не желают бороться с «парковочной мафией». Вероятно, не за «просто так»…

Корреспондент «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», побывав в российском городе Ульяновск, рассказал невероятную, на первый взгляд, историю. Оказывается, ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил в регионе самую настоящую войну местной «парковочной мафии». И, о чудо, борьба эта оказалась весьма результативной. За относительно непродолжительный период времени местным властям Ульяновска совместно с органами полиции удалось расчистить километры городского пространства от десятков нелегальных автопарковок. Похоже, чиновникам и правоохранителям Екатеринбурга пора брать на вооружение опыт коллег из другого региона. Пока же в уральской столице борьба с засильем криминального парковочного бизнеса ведется по большей части виртуально...

Всего: 3379
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 178 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ