Статьи
21.06.11 / 15:18
Уральский банк «доили» через кипрский оффшор

«ВЕДОМОСТИ Урал» продолжают публиковать результаты расследования увода денег из «Свердловского губернского банка», который на четверть принадлежал областной казне. «Совещание по уголовному делу № 880503 проводил лично ПОНОМАРЕВ...»

 

Следуя обещанию, которое мы дали нашим читателям, редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» сегодня публикует следующую «порцию» итогов своего журналистского расследования махинаций в ОАО «Свердловский губернский банк». В центре громкого скандала оказалась персона бывшего председателя правления «СГБ» Александра Иванова, при котором в 2005-2008 годах в разгар финансового кризиса некогда сильнейший областной банк оказался на грани краха. Общественный интерес вызывает и то обстоятельство, что в период ивановского руководства «Свердловский губернский...» был структурой с крупным государственным участием (25% акций ОАО находилось в государственной собственности Свердловской области). Следовательно, от махинаций в «СГБ» в немалой степени пострадал областной бюджет (следовательно, наши с вами, налогоплательщиков, интересы).

В предыдущей публикации мы рассказали о темной истории с уголовным делом №616109, которое в отношении Александра Иванова было заведено в июле 2009 года следственной частью ГУ МВД по УрФО. Поводом к расследованию стало хищение путем мошенничества денежных средств банка на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового здания «Свердловского губернского банка». Однако вскоре после возбуждения дела расследование было прекращено - постановление об этом в Москве подписал замначальника следственного комитета при МВД генерал Александр Матвеев. Затем его решение отменялось Генпрокуратурой как незаконное, а сам Матвеев в апреле 2011 года отправлен в отставку указом Президента Дмитрия Медведева как не прошедший переаттестацию. Сейчас редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжает выяснять подробности громкого уголовного дела №616109.

Тем временем в ходе нашего журналистского расследования стало известно, что экс-глава «СГБ» фигурирует еще в одной крупной «уголовке», которую государственные сыщики почему-то также не могут довести до логичного финала. Речь идет об уголовном деле №880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденном 21 ноября 2009 года следственным управлением при Октябрьском РУВД Екатеринбурга. Внимание следователей вызвали «факты хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Свердловский губернский банк» на сумму свыше 211 млн. рублей, выданных в качестве кредитов подконтрольным Иванову организациям.

Согласно материалам уголовного дела №880503, господин Иванов в последних числах декабря 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. Ценные бумаги размещались на счете компании Renaissance (Кипр). Юридически схема реализовывалась через три кредитных соглашения между Reachom Public Limited (входит в группу компаний Renaissance) и номинальным ООО «Уралфинансгрупп» (по данным следствия, фирма-однодневка, создана за месяц до указанных сделок, хозяйственной деятельности не вела). По кредитным договорам на счет «Уралфинансгрупп» было переведено 7 млн. 347 тыс. долларов США сроком на 3 года.

Параллельно Александр Иванов, не имея разрешений кредитного комитета и правления банка, подписал соглашения о гарантии банка и залоге ценных бумаг US Treasuri за возврат кредита ООО «Уралфинансгрупп». Суть этого этапа была в том, что в случае невыполнения обязательств ООО «Уралфинансгрупп» перед Reachom Public Limited «СГБ» разрешает продать ценные бумаги US Treasuri по фиксированной цене и погасить задолженность перед Reachom Public Limited. Для этого были подписаны договоры форвардной продажи между банком и компанией Renaissance.

Благодаря хитроумной афере, миллионы долларов, доставшиеся подставной фирме «Уралфинансгрупп», были конвертированы в рубли, после чего это ООО приобрело на них векселя «Свердловского губернского банка» на 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Ценные бумаги предъявлялись к оплате в банк через еще одно фирму-однодневку - ООО «СтронгЮнион». Затем полученные от продажи банку векселей деньги из «СтронгЮнион» перечислены в ООО «Компания «Энергия», которое денежные средства опять конвертировало в доллары и разместило на депозитном счете в «СГБ». По данным источников «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в правоохранительных органах, «Компания «Энергия», которой в итоге и досталась многомиллионная сумма, контролировалась Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

По мнению экспертов, знакомых с ситуацией, «кипрская схема» причинила ущерб не только банку и его акционерам, но и государству в лице правительства Свердловской области, которое на тот момент являлось крупным акционером «СГБ». «Кредитное учреждение оказалось в предбанкротном состоянии, и лишь последующая смена правления и санация банка позволила нормализовать его деятельность», - подытожил наш собеседник из банковской сферы, не пожелавший афишировать свое имя.

Но расследование уголовного дела №880503 в отношении экс-предправления «СГБ» так и не доведено до суда. Нашим корреспондентам удалось выяснить, что так же, как и в случае с уголовным делом №616109, в ситуацию вмешалось вышестоящее начальство в лице главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Свердловской области под руководством генерала Владимира Миронова. 25 декабря 2009 года (т.е. меньше чем через месяц после начала расследования) дело забрали из Октябрьского района Екатеринбурга в областное ГСУ. 21 августа 2010 года уголовное дело №880503, находившееся у следователя ГСУ Шуравина (привлекался к дисциплинарной ответственности за волокиту), было прекращено под предлогом отсутствия состава преступления. В распоряжении «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» имеется копия заключения управления Генпрокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел, в соответствии с которым прекращение расследования признано необоснованным. На основании прокурорского требования следствие возобновлялось, но в октябре прошлого года опять прекращалось.

После официального обращения редакции «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» к Председателю Правительства РФ Владимиру Путину и Генпрокурору Юрию Чайке в наш адрес поступила информация, что в мае 2011 года прокурор Свердловской области Юрий Пономарев провел специальное межведомственное совещание по уголовному делу № 880503 в отношении Александра Иванова. На мероприятии заслушивали руководство областного ГСУ и оперативных подразделений полицейского главка, а начальнику ГСУ Владимиру Миронову «внесены представление и требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства». Как уточнил нашей редакции начальник отдела облпрокуратуры Игорь Надымов, последний раз расследование продлевалось до 14 месяцев, т.е. до июня 2011 года. «Ход следствия находится на особом контроле прокуратуры области, - подчеркнул Надымов. - Ранее ввиду выявления нарушений и волокиты по уголовному делу неоднократно принимались меры прокурорского реагирования».

По мнению участников банковского рынка, бездействие силовиков по раскрытию махинаций в кредитных учреждениях негативно сказывается на показателях самих банков и, в конечном итоге, подрывает инвестиционную привлекательность отрасли на региональном и федеральном уровне. Последствия незаконные сделок проявляются даже сегодня. Стоит отметить, что в бухгалтерской отчетности «СГБ» за 2010 год сумма непокрытого убытка банка составила 597,44 млн рублей.

Наши корреспонденты продолжают собственное расследование и надеются, что совещания и постоянные заявления руководства правоохранительных органов об «особом контроле» за уголовным делом № 880503 не окажутся очередным сотрясанием воздуха. По крайней мере, мы внимательно проследим за этим. О других «подвигах» банкира Иванова читайте в наших следующих публикациях.

Андрей ПЕТРЕНКО

© 2011, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

30.04.20 / 21:08
Несостоявшийся мэр Среднеуральска, советник свердловского вице-губернатора Владислав Русаков задержан по подозрению в получении крупной взятки

Сегодня стало известно о задержании советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации Следственного комитета по Свердловской области, уголовное дело в отношении 42-летнего Владислава Русакова возбуждено следственным отделом по ЗАТО г.Лесной по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Оперативной разработкой в отношении подозреваемого занимались сотрудники свердловского управления ФСБ.

16.04.20 / 19:10
Оппозиционный политик Геннадий Гудков сравнил меры обещанной правительством России поддержки малого и среднего бизнеса с обрезанием хвоста кошке частями

После очередного выступления президента России Владимира Путина в правительстве заявили о том, что малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, сможет получить гранты, чтобы использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Впрочем, как пояснил сам министр, прямые выплаты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле - мае.

02.04.20 / 22:54
Президент России продлил карантинные "каникулы" до конца апреля. Текст обращения Владимира Путина к гражданам России

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.

31.03.20 / 00:00
В Свердловской области введен режим полной самоизоляции граждан. Высока вероятность, что пятым апреля карантин не ограничится...

30 марта 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Документ действует с 30 марта. С этого дня все жители Свердловской области, независимо от возраста, обязаны находиться в своих жилищах. Выход из дома разрешается в исключительных случаях...

29.03.20 / 23:14
Зашляпин ждет возбуждения уголовного дела? Многолетнее неисполнение мэрией Среднеуральска решений суда стало основанием для очередной проверки

Чиновники администрации ГО Среднеуральск седьмой год не исполняют решение суда об установке уличного освещения в одном из населенных пунктов городского округа. Антикоррупционный комитет по Свердловской области встал на защиту прав среднеуральцев.

29.03.20 / 22:05
Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска опасаются планов строительства мусоросортировочных комплексов. Защитят ли мэры их интересы?

Проблема мусорных полигонов, а точнее их близости к местам проживания граждан, остается злободневной на протяжении многих лет. К сожалению, несмотря на всевозможные реформы и оптимизации, с каждым годом количество свалок не уменьшается, а только увеличивается. Причем как несанкционированных, так и легальных. И если за появление незаконных свалок в большей степени несут ответственность правоохранительные органы, то организация официальных мусорных полигонов - это работа областных и городских властей.

28.03.20 / 23:33
В своем репертуаре... Спикер гордумы Среднеуральска Коробицына в очередной раз оскандалилась, отказавшись исполнять решение суда о лишении себя депутатского мандата

В Среднеуральске назревает очередной думский скандал. Как известно, недавно кресло спикера гордумы вновь заняла Наталья Коробицына, которая в августе прошлого года на основании решения Верхнепышминского городского суда и определения Свердловского областного суда была досрочно лишена своего депутатского мандата по иску прокуратуры.

28.03.20 / 15:06
«Закон в полной мере позволяет очистить город от нелегальных объектов. Было бы желание». Чиновники Екатеринбурга не желают бороться с «парковочной мафией». Вероятно, не за «просто так»…

Корреспондент «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», побывав в российском городе Ульяновск, рассказал невероятную, на первый взгляд, историю. Оказывается, ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил в регионе самую настоящую войну местной «парковочной мафии». И, о чудо, борьба эта оказалась весьма результативной. За относительно непродолжительный период времени местным властям Ульяновска совместно с органами полиции удалось расчистить километры городского пространства от десятков нелегальных автопарковок. Похоже, чиновникам и правоохранителям Екатеринбурга пора брать на вооружение опыт коллег из другого региона. Пока же в уральской столице борьба с засильем криминального парковочного бизнеса ведется по большей части виртуально...

23.03.20 / 23:57
Есть еще три года… Свердловский Минстрой и его главу Волкова тревожат «очень сжатые сроки реализации» строительства объектов к Универсиаде в Екатеринбурге

Недавний визит в Екатеринбург нового министра спорта России Олега Матыцина, пожелавшего ознакомиться с ходом работ по подготовке города и региона к Универсиаде-2023, как это часто бывает последнее время, оставил двоякое впечатление.

23.03.20 / 23:18
Что и требовалось доказать... В Среднеуральске демонтированы незаконно установленные баннеры, рекламирующие строительную компанию мэра

В городе Среднеуральске Свердловской области исчезли рекламные конструкции, которые рекламировали деятельность «Среднеуральской строительной компании», контрольный пакет в которой принадлежит действующему мэру города Андрею Зашляпину.

20.03.20 / 23:51
На волне эпидемии даже ФАС грозится приостановить проверки! Для регионов и Урала это может обернуться проблемой в сфере госзакупок

Серьезнейшее и притом далеко не положительное влияние пандемии коронавируса на повседневность России и перспективы ее экономики на всех уровнях признали накануне в правительстве. Ко множеству тревожных новостей о карантинах и всевозможных ужесточениях добавились новости и о явно вынужденных мерах относительно госзаказа. Меры эти - как и причина, их вызвавшая (коронавирус) - способны надолго изменить весь облик современной российской сферы закупок.

Всего: 3376
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 178 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ