Статьи
21.06.11 / 15:18
Уральский банк «доили» через кипрский оффшор

«ВЕДОМОСТИ Урал» продолжают публиковать результаты расследования увода денег из «Свердловского губернского банка», который на четверть принадлежал областной казне. «Совещание по уголовному делу № 880503 проводил лично ПОНОМАРЕВ...»

 

Следуя обещанию, которое мы дали нашим читателям, редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» сегодня публикует следующую «порцию» итогов своего журналистского расследования махинаций в ОАО «Свердловский губернский банк». В центре громкого скандала оказалась персона бывшего председателя правления «СГБ» Александра Иванова, при котором в 2005-2008 годах в разгар финансового кризиса некогда сильнейший областной банк оказался на грани краха. Общественный интерес вызывает и то обстоятельство, что в период ивановского руководства «Свердловский губернский...» был структурой с крупным государственным участием (25% акций ОАО находилось в государственной собственности Свердловской области). Следовательно, от махинаций в «СГБ» в немалой степени пострадал областной бюджет (следовательно, наши с вами, налогоплательщиков, интересы).

В предыдущей публикации мы рассказали о темной истории с уголовным делом №616109, которое в отношении Александра Иванова было заведено в июле 2009 года следственной частью ГУ МВД по УрФО. Поводом к расследованию стало хищение путем мошенничества денежных средств банка на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового здания «Свердловского губернского банка». Однако вскоре после возбуждения дела расследование было прекращено - постановление об этом в Москве подписал замначальника следственного комитета при МВД генерал Александр Матвеев. Затем его решение отменялось Генпрокуратурой как незаконное, а сам Матвеев в апреле 2011 года отправлен в отставку указом Президента Дмитрия Медведева как не прошедший переаттестацию. Сейчас редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжает выяснять подробности громкого уголовного дела №616109.

Тем временем в ходе нашего журналистского расследования стало известно, что экс-глава «СГБ» фигурирует еще в одной крупной «уголовке», которую государственные сыщики почему-то также не могут довести до логичного финала. Речь идет об уголовном деле №880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденном 21 ноября 2009 года следственным управлением при Октябрьском РУВД Екатеринбурга. Внимание следователей вызвали «факты хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Свердловский губернский банк» на сумму свыше 211 млн. рублей, выданных в качестве кредитов подконтрольным Иванову организациям.

Согласно материалам уголовного дела №880503, господин Иванов в последних числах декабря 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. Ценные бумаги размещались на счете компании Renaissance (Кипр). Юридически схема реализовывалась через три кредитных соглашения между Reachom Public Limited (входит в группу компаний Renaissance) и номинальным ООО «Уралфинансгрупп» (по данным следствия, фирма-однодневка, создана за месяц до указанных сделок, хозяйственной деятельности не вела). По кредитным договорам на счет «Уралфинансгрупп» было переведено 7 млн. 347 тыс. долларов США сроком на 3 года.

Параллельно Александр Иванов, не имея разрешений кредитного комитета и правления банка, подписал соглашения о гарантии банка и залоге ценных бумаг US Treasuri за возврат кредита ООО «Уралфинансгрупп». Суть этого этапа была в том, что в случае невыполнения обязательств ООО «Уралфинансгрупп» перед Reachom Public Limited «СГБ» разрешает продать ценные бумаги US Treasuri по фиксированной цене и погасить задолженность перед Reachom Public Limited. Для этого были подписаны договоры форвардной продажи между банком и компанией Renaissance.

Благодаря хитроумной афере, миллионы долларов, доставшиеся подставной фирме «Уралфинансгрупп», были конвертированы в рубли, после чего это ООО приобрело на них векселя «Свердловского губернского банка» на 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Ценные бумаги предъявлялись к оплате в банк через еще одно фирму-однодневку - ООО «СтронгЮнион». Затем полученные от продажи банку векселей деньги из «СтронгЮнион» перечислены в ООО «Компания «Энергия», которое денежные средства опять конвертировало в доллары и разместило на депозитном счете в «СГБ». По данным источников «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в правоохранительных органах, «Компания «Энергия», которой в итоге и досталась многомиллионная сумма, контролировалась Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

По мнению экспертов, знакомых с ситуацией, «кипрская схема» причинила ущерб не только банку и его акционерам, но и государству в лице правительства Свердловской области, которое на тот момент являлось крупным акционером «СГБ». «Кредитное учреждение оказалось в предбанкротном состоянии, и лишь последующая смена правления и санация банка позволила нормализовать его деятельность», - подытожил наш собеседник из банковской сферы, не пожелавший афишировать свое имя.

Но расследование уголовного дела №880503 в отношении экс-предправления «СГБ» так и не доведено до суда. Нашим корреспондентам удалось выяснить, что так же, как и в случае с уголовным делом №616109, в ситуацию вмешалось вышестоящее начальство в лице главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Свердловской области под руководством генерала Владимира Миронова. 25 декабря 2009 года (т.е. меньше чем через месяц после начала расследования) дело забрали из Октябрьского района Екатеринбурга в областное ГСУ. 21 августа 2010 года уголовное дело №880503, находившееся у следователя ГСУ Шуравина (привлекался к дисциплинарной ответственности за волокиту), было прекращено под предлогом отсутствия состава преступления. В распоряжении «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» имеется копия заключения управления Генпрокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел, в соответствии с которым прекращение расследования признано необоснованным. На основании прокурорского требования следствие возобновлялось, но в октябре прошлого года опять прекращалось.

После официального обращения редакции «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» к Председателю Правительства РФ Владимиру Путину и Генпрокурору Юрию Чайке в наш адрес поступила информация, что в мае 2011 года прокурор Свердловской области Юрий Пономарев провел специальное межведомственное совещание по уголовному делу № 880503 в отношении Александра Иванова. На мероприятии заслушивали руководство областного ГСУ и оперативных подразделений полицейского главка, а начальнику ГСУ Владимиру Миронову «внесены представление и требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства». Как уточнил нашей редакции начальник отдела облпрокуратуры Игорь Надымов, последний раз расследование продлевалось до 14 месяцев, т.е. до июня 2011 года. «Ход следствия находится на особом контроле прокуратуры области, - подчеркнул Надымов. - Ранее ввиду выявления нарушений и волокиты по уголовному делу неоднократно принимались меры прокурорского реагирования».

По мнению участников банковского рынка, бездействие силовиков по раскрытию махинаций в кредитных учреждениях негативно сказывается на показателях самих банков и, в конечном итоге, подрывает инвестиционную привлекательность отрасли на региональном и федеральном уровне. Последствия незаконные сделок проявляются даже сегодня. Стоит отметить, что в бухгалтерской отчетности «СГБ» за 2010 год сумма непокрытого убытка банка составила 597,44 млн рублей.

Наши корреспонденты продолжают собственное расследование и надеются, что совещания и постоянные заявления руководства правоохранительных органов об «особом контроле» за уголовным делом № 880503 не окажутся очередным сотрясанием воздуха. По крайней мере, мы внимательно проследим за этим. О других «подвигах» банкира Иванова читайте в наших следующих публикациях.

Андрей ПЕТРЕНКО

© 2011, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
14.11.18 / 22:30
У структур «Облкоммунэнерго» проблемы сразу в двух городах… Крупнейшему концессионеру в сфере свердловского ЖКХ пришлось пройти первое испытание на прочность

Средний Урал стремительно становится одним из регионов-лидеров по объемам заключенных там крупнейших концессионных соглашений, а потому летнее предостережение Минстроя субъектам РФ «особо не увлекаться» и тщательно следить за параметрами соглашений приобретает особое значение. Тем более, что Свердловская область дала повод говорить о качестве уже проводимых в рамках концессий работ - и не где-нибудь, а в коммунальной сфере. 

12.11.18 / 21:36
Призрак «мусорного коллапса» в Екатеринбурге, возможно, уже создает проблемы для администрации Высокинского: пока в ход идут громкие обещания…

Вот уже которую неделю общественность Екатеринбурга, зная об ужасах мусорного «коллапса», этим летом и осенью накрывшего соседний Челябинск, боится подобного и тут. Пока же ничего определенного по данной проблеме мэрия не говорит. Впрочем, глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже неким образом прокомментировал данную тему...

09.11.18 / 23:35
От голода свердловчане точно не умрут, а вот хлеба может не хватить… Интересные данные Роспотребнадзора о сферах, где желает трудиться местный малый бизнес

Свердловское Управление Роспотребнадзора привело заслуживающие внимания данные о приёме уведомлений о начале предпринимательской деятельности жителями региона с начала года. Речь шла о субъектах предпринимательства, желающих начать работать в самых разных профессиональных сферах.

08.11.18 / 03:10
«Собранным здесь экспонатам могли бы позавидовать областные музеи»... В Среднеуральске энтузиасты-ветераны создали городской музей милиции

Накануне, 7 ноября, в городе-спутнике уральской столицы - Среднеуральске - состоялось торжественное открытие музея милиции МО МВД России «Верхнепышминский».  Музей расположился в здании отдела полиции № 28 города Среднеуральска.

07.11.18 / 23:53
Перспектива одного из самых амбициозных стройпроектов в Екатеринбурге подвисла: для Центра «Эрмитаж Урал» не могут найти подрядчиков

Сегодня стало известно, что мэрия Екатеринбурга в очередной раз - уже четвертый - попыталась пригласить потенциального подрядчика на долгожданный проект «Эрмитаж-Урал». 

06.11.18 / 13:05
«Кто бы мог подумать, что это была последняя встреча»... Друзья и близкие талантливого верхнепышминского писателя, журналиста и художника Евгения Кузнецова делятся воспоминаниями о нем

24 сентября 2018 года не стало известного верхнепышминца - талантливого журналиста, писателя и художника Евгения Кузнецова. 2 ноября минуло сорок дней со дня его кончины. Следуя традициям русского православия, родные, близкие, друзья и коллеги собрались, чтобы помянуть Евгения Александровича, поделиться своими воспоминаниями о нем.

06.11.18 / 08:35
Белоярские депутаты поддержали жителей, протестующих против работы горнодобывающего карьера возле жилых поселков: коммерсантам отказано в перепрофилировании земли

1 ноября в ходе очередного заседания Думы Белоярского городского округа местные народные избранники рассмотрели вопрос внесения в Генеральный план муниципалитета изменений, инициированных собственником земли, где несколько лет назад был разработан карьер по добыче песчано-гравийных смесей (Кабановское месторождение). Своим единогласным решением депутаты отказали коммерсантам из ООО «Стройдорснаб» в перепрофилировании земель сельхозназначения, на которых в нарушение закона функционировал карьер, в земли промышленности.

02.11.18 / 23:32
Итоги «мусорного совещания» при полпреде Цуканове в Екатеринбурге: вопросов больше, чем ответов, и особо «отличившиеся» структуры Пумпянского…

Давно анонсируемое совещание руководства всего Уральского округа под эгидой полпредства в Екатеринбурге на тему «Экологические риски для здоровья населения в субъектах РФ: виды, актуальные проблемы и практика управления» прошло. Вопреки ожиданиям, каких-либо особых прорывных вещей на совещании сделано не было, хотя рассматривались на нем все самые острые проблемы с пробуксовкой «мусорной реформы» в регионах и местные экологические кризисы. 

01.11.18 / 18:18
Денежные поборы и незаконное репетиторство стали главной темой антикоррупционного «круглого стола», прошедшего в прокуратуре Орджоникидзевского района уральской столицы

Накануне, 31 октября, в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга прошло мероприятие, темой которого стали вопросы противодействия коррупции в деятельности образовательных учреждений.

31.10.18 / 23:21
Чем поможет рынку труда Среднего Урала и других регионов новая миграционная концепция России? Судя по всему, пока ничем…

В связи с утверждением российским руководством обновленной концепции государственной миграционной политики страны до 2025 года тема трудовой миграции и ее влияния на состав рынка труда (в разных сферах занятости), особенно в регионах, вновь стала актуальной.  

29.10.18 / 23:43
«Южный сосед» уже не конкурент? «Аэрофлот» может-таки принести для Екатеринбурга многомиллиардные инвестиции в строительство

Буквально полтора месяца назад Екатеринбург был заинтригован намерением крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» выступить инвестором в регионах, причем, одной из потенциальных региональных точек приложения усилий компании была выбрана как раз столица Урала. 

26.10.18 / 23:36
«У предприятий есть еще время до 2025 года»! Посвященное проблемам утилизации отходов предприятий АПК заседание Союза малого и среднего бизнеса раскрыло нечто…

Не так давно серьезнейшие проблемы одного из ведущих свердловских предприятий АПК, птицефабрики «Рефтинская», приковывали к себе всеобщее внимание. Речь шла о грандиозных нарушениях в виде незаконного размещения отходов фабрикой. Если же смотреть шире, подобное в последнее время стало характерно практически для всех регионов, где работают такие сельхозпредприятия. Недавнее совещание (в том числе в участием надзорных органов) под эгидой свердловского Союза малого и среднего бизнеса раскрыло многое из причин того, почему это вообще происходит.

26.10.18 / 21:29
Жителям Среднеуральска вряд ли стоит рассчитывать на завершение думского кризиса... Избрание спикером коммерсанта-коммунальщика только усугубило ситуацию

Накануне, 25 октября, в здании администрации Среднеуральска прошло очередное, 34-е  заседание Думы городского округа, на котором был избран новый спикер. Им стал скандально известный в городе «коммунальщик» - директор УК «РЭМП-Среднеуральск» Василий Борисенков. Впрочем, можно ли называть прошедшее мероприятие заседанием Думы с точки зрения закона, пока остается под большим вопросом.

24.10.18 / 23:51
С Москвы начинается всё – даже повальные отравления шаурмой и… прокурорские проверки точек их продажи! Дойдет ли до Екатеринбурга?

Как оказалось, странная волна отравлений в заведениях общепита прокатилась по Москве, начиная с лета этого года. Люди в массе своей жаловались на весьма популярное в столице восточное блюдо - шаурму. Резонанс у проблемы был такой, что с июня по октябрь по требованию прокуратуры Роспотребнадзор даже провел целую серию внеплановых выездных проверок мест реализации шаурмы. Учитывая, что в регионах (а особенно в города-миллионниках), как правило, перенимают именно столичные московские тренды, не исключен в скором времени некоторый интерес к очень популярному блюду и в Екатеринбурге.

22.10.18 / 23:34
А иначе и нельзя было! Ведомства Якушева, Силуанова и Набиуллиной пересматривают первоначальные параметры «реформы долевого строительства»

Столь долгожданная, особенно в регионах, реформа долевого строительства, способная изменить со временем всю сферу российского девелопмента, и параметры которой прописаны ныне в положениях амбициозного нацпроекта «Жилье и городская среда», возможно, переживает переломный момент с начала реализации. На этот раз корректировки вносит в нее... сама реальность.

19.10.18 / 22:34
Вот и подтверждение. Avito: работники сферы общепита, одной из самых развитых в Екатеринбурге, и востребованы намного чаще

Вот уже который год столица Урала признается лидером среди городов-миллионников России по числу торговых площадей, а также по развитости сферы общепита. В связи с этим довольно любопытным и актуальным стало исследование аналитиков известного сервиса онлайн-продаж Avito, приуроченное к отмечаемому завтра, 20 октября, Дню повара. 

17.10.18 / 23:01
Берёзовский уже не «золотой центр» Свердловской области, а… мусорный: в его окрестностях обнаружилась свалка, по масштабам сравнимая с Саларьево!

Вместе с тревожными новостями об очередной отсрочке начала реформы в сфере обращения с ТБО в Свердловской области, когда екатеринбургский регоператор «Спецавтобаза», очевидно, начнет работу лишь с 2019 года, а МинЖКХ не может установить новые тарифы на вывоз мусора, на карте региона обнаруживаются новые источники «мусорной опасности» - там, где их не ждали.

15.10.18 / 22:38
Всё уже сказано – значит, пора вкладывать… в строительство коммунальной сферы, почти каждый объект которой в Свердловской области будет стоить не меньше миллиарда

Почти всю весну и лето этого года ведомство Николая Смирнова и Егора Свалова (перешедшего на работу в МинЖКХ области из екатеринбургской мэрии) говорило о планируемых на годы вперед грандиозных инфраструктурных проектах, в корне способных изменить жизнь Свердловской области и требующих масштабнейшего строительства.

12.10.18 / 23:47
«Серый дом» начинает-таки сбор средств с… автомобилистов! В Екатеринбурге заработал «Паркон», и в мэрии ждут персональные данные нарушителей из ГИБДД

Спустя почти 4 года в Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга заявили о «настоящем», а не «номинальном» начале работы пресловутой системы видеофиксации нарушений на платных парковках. Теперь в мэрии рассчитывают по-настоящему утвердить в городе такой вид платных услуг, как парковка.

10.10.18 / 23:15
«Малой реновации» им уже мало? Мэрия предлагает архсообществу и девелопменту Екатеринбурга новую, не менее спорную задачу – «единый дизайн-код»

Сфера градостроительства и благоустройства уральской столицы, не исключено, что снова станет объектом горячих споров и пристального внимания всей местной общественности. Вслед за оказавшимися весьма противоречивыми более ранними идеями по коренному изменению внешнего облика Екатеринбург выдвинута еще одна - новая. 

08.10.18 / 23:44
«Мясной кризис» на подходе и первым ударит по птице? Поставщики курятины по регионам испытывают трудности – в Свердловской области целых две «проблемных точки»

Тревожные события вокруг ведущих региональных поставщиков и производителей мяса птицы, наблюдаемые то в одном регионе, то в другом, и Средний Урал тут не является исключением, заставляют все больше говорить о кризисном состоянии в российском птицеводстве, а значит, так или иначе, и на потребительском рынке.

05.10.18 / 23:54
Высокинский и Кожемяко их уже «благословили»: юристы пытаются следовать федеральному тренду и решить проблему нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге

Начало «правления» в Екатеринбурге Александра Высокинского ознаменовалось не только зарождающимся мусорным кризисом, на который новой администрации придется в любом случае реагировать, но и еще и широко представленной заявкой на решение одной из самых злободневных проблем города - размещения нестационарных торговых объектов, как легальных, так и нелегальных.

Всего: 3112
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 142 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


ХОЧУ СКАЗАТЬ...

Опрос

Поддерживаете ли Вы высказывание областной чиновницы по молодёжной политике Ольги Глацких о том, что «государство ничего не должно молодежи»?

 

 

Loading...