Статьи
21.06.11 / 15:18
Уральский банк «доили» через кипрский оффшор

«ВЕДОМОСТИ Урал» продолжают публиковать результаты расследования увода денег из «Свердловского губернского банка», который на четверть принадлежал областной казне. «Совещание по уголовному делу № 880503 проводил лично ПОНОМАРЕВ...»

 

Следуя обещанию, которое мы дали нашим читателям, редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» сегодня публикует следующую «порцию» итогов своего журналистского расследования махинаций в ОАО «Свердловский губернский банк». В центре громкого скандала оказалась персона бывшего председателя правления «СГБ» Александра Иванова, при котором в 2005-2008 годах в разгар финансового кризиса некогда сильнейший областной банк оказался на грани краха. Общественный интерес вызывает и то обстоятельство, что в период ивановского руководства «Свердловский губернский...» был структурой с крупным государственным участием (25% акций ОАО находилось в государственной собственности Свердловской области). Следовательно, от махинаций в «СГБ» в немалой степени пострадал областной бюджет (следовательно, наши с вами, налогоплательщиков, интересы).

В предыдущей публикации мы рассказали о темной истории с уголовным делом №616109, которое в отношении Александра Иванова было заведено в июле 2009 года следственной частью ГУ МВД по УрФО. Поводом к расследованию стало хищение путем мошенничества денежных средств банка на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового здания «Свердловского губернского банка». Однако вскоре после возбуждения дела расследование было прекращено - постановление об этом в Москве подписал замначальника следственного комитета при МВД генерал Александр Матвеев. Затем его решение отменялось Генпрокуратурой как незаконное, а сам Матвеев в апреле 2011 года отправлен в отставку указом Президента Дмитрия Медведева как не прошедший переаттестацию. Сейчас редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжает выяснять подробности громкого уголовного дела №616109.

Тем временем в ходе нашего журналистского расследования стало известно, что экс-глава «СГБ» фигурирует еще в одной крупной «уголовке», которую государственные сыщики почему-то также не могут довести до логичного финала. Речь идет об уголовном деле №880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденном 21 ноября 2009 года следственным управлением при Октябрьском РУВД Екатеринбурга. Внимание следователей вызвали «факты хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Свердловский губернский банк» на сумму свыше 211 млн. рублей, выданных в качестве кредитов подконтрольным Иванову организациям.

Согласно материалам уголовного дела №880503, господин Иванов в последних числах декабря 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. Ценные бумаги размещались на счете компании Renaissance (Кипр). Юридически схема реализовывалась через три кредитных соглашения между Reachom Public Limited (входит в группу компаний Renaissance) и номинальным ООО «Уралфинансгрупп» (по данным следствия, фирма-однодневка, создана за месяц до указанных сделок, хозяйственной деятельности не вела). По кредитным договорам на счет «Уралфинансгрупп» было переведено 7 млн. 347 тыс. долларов США сроком на 3 года.

Параллельно Александр Иванов, не имея разрешений кредитного комитета и правления банка, подписал соглашения о гарантии банка и залоге ценных бумаг US Treasuri за возврат кредита ООО «Уралфинансгрупп». Суть этого этапа была в том, что в случае невыполнения обязательств ООО «Уралфинансгрупп» перед Reachom Public Limited «СГБ» разрешает продать ценные бумаги US Treasuri по фиксированной цене и погасить задолженность перед Reachom Public Limited. Для этого были подписаны договоры форвардной продажи между банком и компанией Renaissance.

Благодаря хитроумной афере, миллионы долларов, доставшиеся подставной фирме «Уралфинансгрупп», были конвертированы в рубли, после чего это ООО приобрело на них векселя «Свердловского губернского банка» на 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Ценные бумаги предъявлялись к оплате в банк через еще одно фирму-однодневку - ООО «СтронгЮнион». Затем полученные от продажи банку векселей деньги из «СтронгЮнион» перечислены в ООО «Компания «Энергия», которое денежные средства опять конвертировало в доллары и разместило на депозитном счете в «СГБ». По данным источников «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в правоохранительных органах, «Компания «Энергия», которой в итоге и досталась многомиллионная сумма, контролировалась Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

По мнению экспертов, знакомых с ситуацией, «кипрская схема» причинила ущерб не только банку и его акционерам, но и государству в лице правительства Свердловской области, которое на тот момент являлось крупным акционером «СГБ». «Кредитное учреждение оказалось в предбанкротном состоянии, и лишь последующая смена правления и санация банка позволила нормализовать его деятельность», - подытожил наш собеседник из банковской сферы, не пожелавший афишировать свое имя.

Но расследование уголовного дела №880503 в отношении экс-предправления «СГБ» так и не доведено до суда. Нашим корреспондентам удалось выяснить, что так же, как и в случае с уголовным делом №616109, в ситуацию вмешалось вышестоящее начальство в лице главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Свердловской области под руководством генерала Владимира Миронова. 25 декабря 2009 года (т.е. меньше чем через месяц после начала расследования) дело забрали из Октябрьского района Екатеринбурга в областное ГСУ. 21 августа 2010 года уголовное дело №880503, находившееся у следователя ГСУ Шуравина (привлекался к дисциплинарной ответственности за волокиту), было прекращено под предлогом отсутствия состава преступления. В распоряжении «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» имеется копия заключения управления Генпрокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел, в соответствии с которым прекращение расследования признано необоснованным. На основании прокурорского требования следствие возобновлялось, но в октябре прошлого года опять прекращалось.

После официального обращения редакции «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» к Председателю Правительства РФ Владимиру Путину и Генпрокурору Юрию Чайке в наш адрес поступила информация, что в мае 2011 года прокурор Свердловской области Юрий Пономарев провел специальное межведомственное совещание по уголовному делу № 880503 в отношении Александра Иванова. На мероприятии заслушивали руководство областного ГСУ и оперативных подразделений полицейского главка, а начальнику ГСУ Владимиру Миронову «внесены представление и требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства». Как уточнил нашей редакции начальник отдела облпрокуратуры Игорь Надымов, последний раз расследование продлевалось до 14 месяцев, т.е. до июня 2011 года. «Ход следствия находится на особом контроле прокуратуры области, - подчеркнул Надымов. - Ранее ввиду выявления нарушений и волокиты по уголовному делу неоднократно принимались меры прокурорского реагирования».

По мнению участников банковского рынка, бездействие силовиков по раскрытию махинаций в кредитных учреждениях негативно сказывается на показателях самих банков и, в конечном итоге, подрывает инвестиционную привлекательность отрасли на региональном и федеральном уровне. Последствия незаконные сделок проявляются даже сегодня. Стоит отметить, что в бухгалтерской отчетности «СГБ» за 2010 год сумма непокрытого убытка банка составила 597,44 млн рублей.

Наши корреспонденты продолжают собственное расследование и надеются, что совещания и постоянные заявления руководства правоохранительных органов об «особом контроле» за уголовным делом № 880503 не окажутся очередным сотрясанием воздуха. По крайней мере, мы внимательно проследим за этим. О других «подвигах» банкира Иванова читайте в наших следующих публикациях.

Андрей ПЕТРЕНКО

© 2011, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
13.07.18 / 22:41
Вице-губернатор Орлов: «Надеемся, Москва примет финансовое участие…» После Мундиаля в регионах ропщут: такое дорогое «наследие» в одиночку содержать не удастся

Футбольные матчи мирового Чемпионата отгремели во всех российских провинциальных городах, кроме Москвы и Петербурга, оставив после себя некоторую инфраструктуру, представленную в основном огромными стадионами. И если, например, нижегородские власти, озвучив эту информацию на екатеринбургском «Иннопроме», удивили решением проблемы того, как можно задействовать «наследие» Мундиаля, то в том же Екатеринбурге и других городах с этим могут быть проблемы.

11.07.18 / 23:05
Экспертов все больше волнует несоответствие роста тарифов ЖКХ реальному уровню жизни россиян! Легче ли станет жить екатеринбуржцам, лучше спросить у Якоба

Вот уже больше недели россияне в регионах живут с новыми повышенными коммунальными тарифами. И хотя, как уже не раз подчеркивалось, в ФАС и правительстве заверяли, что в среднем по России с 1 июля рост тарифов не должен превысить 4%, на деле же это оказалось вообще не так. Свердловская область вошла в число регионов, где местному населению особо не повезло...

09.07.18 / 22:12
В Екатеринбурге строительством ВСМ интересуются возможные инвесторы из Siemens! Отсюда же мегапроект и подвергают сомнениям – уже энергетики…

Некогда выглядевшая туманной идея строительства высокоскоростной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска как, прежде всего, крупнейший строительный проект двух регионов в ближайшие годы обрастает новыми подробностями по реализации. Появляются и новые вопросы...

06.07.18 / 22:34
ЛСР, ПИК и прочим мегадевелоперам это не грозит? Ведомство Якушева, приветствуя новые правила для застройщиков, кое-что замалчивает…

Как уже говорилось не раз, в федеральном Минстрое и в региональных его аналогах, в том числе свердловском, придают большое значение положениям нового только что принятого федерального закона о долевом строительстве, который напрямую определит образ и характер всей стройсферы на ближайшие годы.

04.07.18 / 22:21
Опасаются «подставы»? Зам главы Минстроя РФ Чибис обеспокоен тем, что регионы слишком уж ретиво назаключали у себя концессий! Свердловская область – один из лидеров

Как оказалось, федеральный Минстрой, курирующий еще и всю сферу ЖКХ в стране, внимательно отследил число заключенных в регионах концессионных соглашений, и ему это не очень понравилось по некоторым причинам. В общем-то вышло, что всего к данному моменту общий объем обязательств концессионеров (то есть самих инвесторов), согласившихся развивать объекты инфраструктуры ЖКХ в регионах, сильно перевалил за четверть триллиона, составив 288,6 млрд рублей. 

02.07.18 / 22:39
Даже ведомство Максима Орешкина скептично по поводу влияния Мундиаля на экономику России! Екатеринбург может возразить…

Мундиаль рискует превратиться не только в важнейшее событие в мире спорта, но и занимает большую часть новостной повестки в России, продолжая оказывать влияние и на потребительскую сферу россиян. Хотя большая половина матчей уже прошла, и большинство болельщиков покинули города-хозяева, эксперты и даже министры пока не берутся подводить итоги влияния ЧМ на экономику страны, ее внутренний рынок. Но, тем не менее, в регионах кое-какие изменения уже видны. 

29.06.18 / 23:44
На деле все несколько сложнее…
У Пересторонина чиновники Лесхоза рапортуют об успехах Свердловской области в проблеме незаконных рубок

Интересными данными отметилось сегодняшнее заседание Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Свердловской области. Председательствовал на нем министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

27.06.18 / 23:30
Насколько «безопаснее» и «качественнее» стали дороги в рамках известного проекта, спросят жителей Свердловской области. А пока на него потратят почти 2 млрд рублей!

В последнее время то в одном, то в другом российском регионе стали отчитываться о реализации главного «детища» федерального Минтранса - проекта «Безопасные и качественные дороги». В дорожной и строительной отрасли некоторые склонны называть проект чуть ли не беспрецедентным в виду колоссального его финансирования. Но первые итоги работ в его рамках еще только предстоит подвести. 

25.06.18 / 23:09
Что они теперь скажут? Сама жизнь, похоже, опровергает аналитиков структуры Германа Грефа, уверявших, что в регионах люди не будут экономить на еде…

В связи с еще одной скандальной инициативой правительства России, помимо планов резко повысить пенсионный возраст, обострился интерес экспертов к потребительскому рынку - ведь речь идет о возможном значительном повышении цен на облагаемые НДС товары, что может заставить и без того прижимистых российских покупателей экономить еще больше. 

22.06.18 / 23:07
Фан-зона не выдерживает наплыва, а стенды у Плотинки пустуют? Мундиаль выявляет просчеты организации в Екатеринбурге. Туканова: «У нас нет задачи сделать посещаемость»

Футбольный Чемпионат мира накладывает все больший отпечаток на жизнь столицы Урала, которая после завершения спортивного праздника вынуждена будет волей-неволей подводить итоги этого влияния (положительные или же отрицательные). Некоторые промежуточные итоги все же подвести можно уже сейчас...

18.06.18 / 22:36
В Свердловской области, где по словам министра Смирнова, «90% всех полигонов ТБО не соответствуют закону», приняли особую концепцию, с которой теперь жить до 35 года…

Как оказалось, некие аппаратные и законодательные интриги, разворачивающиеся сейчас вокруг довольно смелого предложения московских властей руководству Минприроды РФ, отображают чрезвычайно сложную и пока нерешаемую проблему в сфере утилизации мусора в регионах, и напрямую затрагивают Свердловскую область.

15.06.18 / 21:17
Екатеринбург установил антирекорд стартовых матчей Чемпионата мира, вызвав скандал! Иванов и Рапопорт: «Мы ни при чем…»

Еще весной этого года и даже в конце 2017 г. многие наблюдатели предсказывали неладное с распространением билетов на матчи футбольного ЧМ. Особо касалось это периферийных городов, например, Екатеринбурга, что первый же матч в нем и подтвердил, сильно ударив, как уже пишут (!) футбольные эксперты, по имиджу всего турнира. 

13.06.18 / 21:55
Инициативе ведомства Пучкова дали ход в Госдуме! Если Госпожнадзор получит «власть» над ТЦ, многие из них могут закрыть – исключений для Свердловской области не будет…

Пока некоторые торговые центры - в «северной столице» России - получают высокие международные сертификаты безопасности, способные стать для них, своего рода, индульгенцией от закрытий после проверок надзорных органов, а некоторые ТЦ - на этот раз на среднем Урале - закрывают как раз из-за нарушений, власти готовят такие законодательные инициативы, которые вскоре могут значительно преобразить работу всего российского ритейла и девелопмента...

08.06.18 / 22:47
Чем это обернется для «команды Якоба»? После проверки пяти ведомств екатеринбургский МУП «Золушка» стремительно может повторить скандальную историю ТТУ и «Водоканала»!

Массовых отравлений школьников, как это было в прошлом году и весной этого года, пока Екатеринбургу (по крайней мере, в период перед каникулами) удалось избежать. Однако, кое-что в сфере школьного общепита произошло: прокуратура, как и обещала, огласила результаты проверок работы МУП «Школьно-базовая столовая «Золушка». Итоги могут быть далеко идущими для всего «Серого дома»... 

07.06.18 / 20:30
«Когда же это закончится! Не для того мы их выбирали...». В Среднеуральске местные депутаты в очередной раз пытаются отправить в отставку спикера гордумы

В городе-спутнике уральской столицы Среднеуральске непрекращающиеся распри между местными депутатами в скором времени могут привести к досрочной отставке спикера гордумы Андрея Касьяненко. На этом настаивает большинство народных избранников представительного органа Среднеуральска.

06.06.18 / 21:28
Подопечные Володина, несколько пренебрежительно отзываясь о местной продукции, поручили главе «Роскачества» Максиму Протасову титаническую работу! Проверки будут и в Екатеринбурге

До долгожданного для многих футбольных фанатов Мундиаля, главного спортивного события в мире, остается неделя, и напряжение у организаторов растет. Теперь они - по всем регионам, принимающим у себя матчи - озаботились безопасностью гостей ЧМ, в плане... еды!

05.06.18 / 14:27
Никакой коррупции? В Верхней Пышме руководство муниципального кладбища отдало местному предпринимателю землю под ритуальный бизнес в обход закона

Руководство верхнепышминского муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» незаконно предоставило местному индивидуальному предпринимателю земельный участок на Александровском кладбище Верхней Пышмы под размещение на нем выставочных образцов продаваемых ритуальных товаров (памятников). Об этом редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» официально проинформировал прокурор Верхней Пышмы Данил Амиров.

04.06.18 / 21:42
Свердловская область после ухода из Минтранса России Максима Соколова ждет от его преемника… нового масштабного дорожного строительства

С конца мая в российском правительстве произошли важные перестановки. Так, в частности нового главу получил Минтранс - ведомство от которого в стране всегда очень многого ждут, в том числе и на Урале. Тем более, что, например, Свердловская область как раз всегда остро нуждалась в наведении порядка в местной дорожной сфере и разворачивании современного дорожного строительства.

01.06.18 / 22:30
«Умные города», внедряемые главными госкорпорациями в Екатеринбурге и по остальной России, могут оказаться неким грандиозным бизнеспроектом…

Про «Умные города» говорилось уже много - и в плане не до конца ясной концепции этого проекта, и неготовности самих российских городов (особенно в глубокой провинции) принять его, непроработанности законодательной. Сейчас появился повод рассмотреть данный вопрос еще шире - по стране эти локальные - на уровне не только больших городов, но и небольших муниципалитетов - системы объединяться должны в системы более высокого уровня, «Умный регион», за спиной которого смутно маячит тень госкорпорации «Росатом» и... монополизма.

30.05.18 / 22:46
Во «втором городе» Свердловской области после Носова завершать начатые и запускать уже обещанные большие строительные проекты, возможно, предстоит Владиславу Пинаеву…

Нижний Тагил, именуемый часто «второй столицей Свердловской области», до сих пор не может отойти от внезапного перевода прежнего мэра города Сергея Носова временным губернатором в далекую и мало кому знакомую Магаданскую область. Если оставить в стороне все политические перипетии этого назначения и последствия для города, все же остается один главный вопрос для будущего Нижнего Тагила: что теперь будет со строительной сферой города, какова будет судьба многочисленных дорогих (иногда даже сверхдорогих) инфраструктурных проектов, начатых при Носове? 

28.05.18 / 22:55
Екатеринбург продолжает копить астрономические долги за ЖКХ! Зам Якоба Гейко: «Все, что позволено законом, делается. Но не всегда эффективно»…

Лишь два месяца назад Верховный суд РФ приводил статистику по взысканию долгов за ЖКУ с населения и управляющих организаций за 2017 г., и уже к тому времени темпы роста накопления задолженности в этом году по регионам угрожающе росли. Екатеринбург и тогда уже можно было назвать проблемной точкой, но с тех пор прошло время... 

25.05.18 / 22:54
Сечинская «Роснефть» просто так ничего делать не будет? У «перспективного» соглашения нефтяного гиганта со Свердловской областью имеется некий нюанс…

Договор о развитии двусторонних партнерских отношений между Средним Уралом и крупнейшей нефтяной компанией страны «Роснефть», подписанный на площадке питерского экономического форума, может стать видным событием из сферы ЖКХ, ведь именно туда могущественная госкорпорация обещала вложить кое-какие инвестиции. 

Всего: 3050
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 139 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


ХОЧУ СКАЗАТЬ...

Опрос

Вы будете митинговать против повышения пенсионного возраста?

 

Loading...