Статьи
21.06.11 / 15:18
Уральский банк «доили» через кипрский оффшор

«ВЕДОМОСТИ Урал» продолжают публиковать результаты расследования увода денег из «Свердловского губернского банка», который на четверть принадлежал областной казне. «Совещание по уголовному делу № 880503 проводил лично ПОНОМАРЕВ...»

 

Следуя обещанию, которое мы дали нашим читателям, редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» сегодня публикует следующую «порцию» итогов своего журналистского расследования махинаций в ОАО «Свердловский губернский банк». В центре громкого скандала оказалась персона бывшего председателя правления «СГБ» Александра Иванова, при котором в 2005-2008 годах в разгар финансового кризиса некогда сильнейший областной банк оказался на грани краха. Общественный интерес вызывает и то обстоятельство, что в период ивановского руководства «Свердловский губернский...» был структурой с крупным государственным участием (25% акций ОАО находилось в государственной собственности Свердловской области). Следовательно, от махинаций в «СГБ» в немалой степени пострадал областной бюджет (следовательно, наши с вами, налогоплательщиков, интересы).

В предыдущей публикации мы рассказали о темной истории с уголовным делом №616109, которое в отношении Александра Иванова было заведено в июле 2009 года следственной частью ГУ МВД по УрФО. Поводом к расследованию стало хищение путем мошенничества денежных средств банка на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового здания «Свердловского губернского банка». Однако вскоре после возбуждения дела расследование было прекращено - постановление об этом в Москве подписал замначальника следственного комитета при МВД генерал Александр Матвеев. Затем его решение отменялось Генпрокуратурой как незаконное, а сам Матвеев в апреле 2011 года отправлен в отставку указом Президента Дмитрия Медведева как не прошедший переаттестацию. Сейчас редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжает выяснять подробности громкого уголовного дела №616109.

Тем временем в ходе нашего журналистского расследования стало известно, что экс-глава «СГБ» фигурирует еще в одной крупной «уголовке», которую государственные сыщики почему-то также не могут довести до логичного финала. Речь идет об уголовном деле №880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденном 21 ноября 2009 года следственным управлением при Октябрьском РУВД Екатеринбурга. Внимание следователей вызвали «факты хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Свердловский губернский банк» на сумму свыше 211 млн. рублей, выданных в качестве кредитов подконтрольным Иванову организациям.

Согласно материалам уголовного дела №880503, господин Иванов в последних числах декабря 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. Ценные бумаги размещались на счете компании Renaissance (Кипр). Юридически схема реализовывалась через три кредитных соглашения между Reachom Public Limited (входит в группу компаний Renaissance) и номинальным ООО «Уралфинансгрупп» (по данным следствия, фирма-однодневка, создана за месяц до указанных сделок, хозяйственной деятельности не вела). По кредитным договорам на счет «Уралфинансгрупп» было переведено 7 млн. 347 тыс. долларов США сроком на 3 года.

Параллельно Александр Иванов, не имея разрешений кредитного комитета и правления банка, подписал соглашения о гарантии банка и залоге ценных бумаг US Treasuri за возврат кредита ООО «Уралфинансгрупп». Суть этого этапа была в том, что в случае невыполнения обязательств ООО «Уралфинансгрупп» перед Reachom Public Limited «СГБ» разрешает продать ценные бумаги US Treasuri по фиксированной цене и погасить задолженность перед Reachom Public Limited. Для этого были подписаны договоры форвардной продажи между банком и компанией Renaissance.

Благодаря хитроумной афере, миллионы долларов, доставшиеся подставной фирме «Уралфинансгрупп», были конвертированы в рубли, после чего это ООО приобрело на них векселя «Свердловского губернского банка» на 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Ценные бумаги предъявлялись к оплате в банк через еще одно фирму-однодневку - ООО «СтронгЮнион». Затем полученные от продажи банку векселей деньги из «СтронгЮнион» перечислены в ООО «Компания «Энергия», которое денежные средства опять конвертировало в доллары и разместило на депозитном счете в «СГБ». По данным источников «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в правоохранительных органах, «Компания «Энергия», которой в итоге и досталась многомиллионная сумма, контролировалась Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

По мнению экспертов, знакомых с ситуацией, «кипрская схема» причинила ущерб не только банку и его акционерам, но и государству в лице правительства Свердловской области, которое на тот момент являлось крупным акционером «СГБ». «Кредитное учреждение оказалось в предбанкротном состоянии, и лишь последующая смена правления и санация банка позволила нормализовать его деятельность», - подытожил наш собеседник из банковской сферы, не пожелавший афишировать свое имя.

Но расследование уголовного дела №880503 в отношении экс-предправления «СГБ» так и не доведено до суда. Нашим корреспондентам удалось выяснить, что так же, как и в случае с уголовным делом №616109, в ситуацию вмешалось вышестоящее начальство в лице главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Свердловской области под руководством генерала Владимира Миронова. 25 декабря 2009 года (т.е. меньше чем через месяц после начала расследования) дело забрали из Октябрьского района Екатеринбурга в областное ГСУ. 21 августа 2010 года уголовное дело №880503, находившееся у следователя ГСУ Шуравина (привлекался к дисциплинарной ответственности за волокиту), было прекращено под предлогом отсутствия состава преступления. В распоряжении «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» имеется копия заключения управления Генпрокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел, в соответствии с которым прекращение расследования признано необоснованным. На основании прокурорского требования следствие возобновлялось, но в октябре прошлого года опять прекращалось.

После официального обращения редакции «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» к Председателю Правительства РФ Владимиру Путину и Генпрокурору Юрию Чайке в наш адрес поступила информация, что в мае 2011 года прокурор Свердловской области Юрий Пономарев провел специальное межведомственное совещание по уголовному делу № 880503 в отношении Александра Иванова. На мероприятии заслушивали руководство областного ГСУ и оперативных подразделений полицейского главка, а начальнику ГСУ Владимиру Миронову «внесены представление и требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства». Как уточнил нашей редакции начальник отдела облпрокуратуры Игорь Надымов, последний раз расследование продлевалось до 14 месяцев, т.е. до июня 2011 года. «Ход следствия находится на особом контроле прокуратуры области, - подчеркнул Надымов. - Ранее ввиду выявления нарушений и волокиты по уголовному делу неоднократно принимались меры прокурорского реагирования».

По мнению участников банковского рынка, бездействие силовиков по раскрытию махинаций в кредитных учреждениях негативно сказывается на показателях самих банков и, в конечном итоге, подрывает инвестиционную привлекательность отрасли на региональном и федеральном уровне. Последствия незаконные сделок проявляются даже сегодня. Стоит отметить, что в бухгалтерской отчетности «СГБ» за 2010 год сумма непокрытого убытка банка составила 597,44 млн рублей.

Наши корреспонденты продолжают собственное расследование и надеются, что совещания и постоянные заявления руководства правоохранительных органов об «особом контроле» за уголовным делом № 880503 не окажутся очередным сотрясанием воздуха. По крайней мере, мы внимательно проследим за этим. О других «подвигах» банкира Иванова читайте в наших следующих публикациях.

Андрей ПЕТРЕНКО

© 2011, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
22.02.19 / 23:37
Изменить пару федеральных законов и… спасти строительную отрасль предложили свердловские девелоперы! Теперь очередь за ведомствами Силуанова и Якушева

Вот уже почти месяц три крупных и важных федеральных ведомства рассматривают предложенную «Уральским объединением строителей» «дорожную карту» по решению проявившихся за прошлый годы проблем строительной отрасли. 

21.02.19 / 19:09
Жители Среднеуральска требуют от губернатора Куйвашева новой «перезагрузки власти», собирая подписи за роспуск гордумы: «Депутаты действуют вопреки интересам избирателей!»

В пригороде уральской столицы Среднеуральске по-прежнему неспокойно. В то время, когда в рамках объявленной вице-губернатором Сергеем Бидонько «перезагрузки власти» полным ходом идет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Среднеуральска, местные активисты собирают подписи под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву.

20.02.19 / 22:15
ФНС: «Малый бизнес, в основном работающий в сфере услуг, почему-то стал больше «ходить на сторону» – в соседние со Свердловской областью регионы!»

В свете подведения в течение января-февраля всякого рода итогов за прошлый год обратили на себя внимание поступившие сразу из двух совершенно разных учреждений данные, касающиеся одной и той же сферы. Так, и Гордума Екатеринбурга, и свердловское УФНС сообщили о работе в регионе и городе малого и среднего бизнеса в 2018 г., но оценки итогам развития отрасли оказались у них разные.  

18.02.19 / 23:45
Предупреждали же… Из-за выписываемых штрафов вокруг одиозных АПВГК в Свердловской области и регионах РФ сгущаются тучи: «Возникает абсурдная ситуация!»

Если еще в самом начале года инициированный в Свердловской области «Управтодором» конкурс на 1,2 млрд рублей по определению подрядчика по строительству в регионе 15 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) вызывал чисто теоретические вопросы, то теперь у прокуратуры появились вопросы чисто практического плана к 3 уже работающим на Среднем Урале пунктам.

15.02.19 / 23:21
Высокинский предложил девелоперам решить проблему нехватки школ при новостройках Екатеринбурга созданием новой бюрократической структуры и… перспективой удорожания жилья

Крупнейшее с момента начала работы своей администрации совещание с девелопментом города провел глава Екатеринбурга Александр Высокинский. После одиозной транспортной реформы, беспроблемное проведение которой вовсе не гарантировано для мэрии, следующим тяжелым вопросом для «Серого дома» является проблема нехватки в городе новых школ.

15.02.19 / 09:22
Афганистан. 30 лет спустя

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана. День памяти погибших воинов-интернационалистов. В этот день 1989 года для советских солдат закончилась эта страшная афганская война, в которой они участвовали в соответствии с советско-афганским "Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве", длившаяся почти 10 лет, и принесшая горе и боль во многие семьи.

13.02.19 / 23:24
Неужели тут «искать» уже нечего? Свердловскому бизнесу предложено торговать через крупнейшие мировые онлайн-площадки: Amazon, eBay и Alibaba!

Свердловскому бизнесу, в основном поставщикам промышленной продукции, предложена возможность выхода на мировую арену... через Интернет (к слову, тоже ставший последнее время «героем новостей» в России). Сделано это будет посредством выхода на площадки онлайн-ритейлеров, которые в России не работают.

11.02.19 / 23:36
«Кто-то уже составляет список эпик-фэйлов администрации Высокинского?» Над мэрией Екатеринбурга навис очередной «дамоклов меч» прокурорской проверки – снова из-за детей…

Не прошло и нескольких часов после известий о вероятной проверке правомерности ставшего уже скандальным постановления мэрии Екатеринбурга о недопуске в школы непривитых детей, как «Серый дом» снова оказался в центре внимания - и опять же речь пойдет о правомочности некоторых особо одиозных его деяний. 

08.02.19 / 23:48
«Умный регион» и «умный город» должны иметь «умный счетчик»… от единственного поставщика, связанного с Ротенбергом? В Свердловской области могут принять это на ура

Реализация по всей стране без исключения все еще спорного набора «умных» мегапроектов (работают они по принципу матрешки - «умный дом» входит в «умный город», составляющий уже целый «умный регион», которому помогают в свою очередь работать «умные дороги», «умная экономика» и «умное ЖКХ») вызывает все больше тревог, с учетом ранее не раз звучащих предупреждений - что вылиться все это может в некий грандиозный монопольный «бизнес-проект» с ростом тарифов, непрозрачностью и возможными коррупциогенными факторами. 

06.02.19 / 23:55
Что теперь будет? Соседи Свердловской области ввели «драконовское законодательство» в сфере розничной продажи алкоголя, подавая пример…

Не так давно федеральные деловые СМИ со ссылкой на экспертов, вспоминая громкое дело известной и, кстати, появившейся на Урале сети алкомаркетов «Красное и белое», заговорили о начале появления  с нового года тренда на ужесточения для алкогольной розницы в регионах.    

06.02.19 / 19:55
Осужденный к четырем годам неволи за мошенничество екатеринбургский бизнесмен Павел Беляев обжалует «слишком суровый» приговор

В судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда поступила апелляционная жалоба директора так называемого «Нефтетрубного завода» Павла Беляева, осужденного 15 января текущего года Орджоникидзевским районным судом к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

05.02.19 / 12:11
Борьба за кресло мэра Среднеуральска накаляется: «Не исключено, что к моменту выборов нового главы выбирать его будет некому...»

В Среднеуральске конкурсные выборы нового главы порождают новые интриги. Рвущиеся к власти представители оскандалившейся управляющей компании, против которых открыто выступила местная общественность, сделали вид, что отказались от борьбы за мэрское кресло... предложив, однако, «дружбу» кандидату, позиционирующему себя в качестве представителя «области». А нужна ли эта «дружба» самой областной власти?

04.02.19 / 22:50
«Локомотив российской экономики»: Росстат отчитался о выигравших за 2018 год отраслях – для Якушева и его свердловского «визави» Волкова новости неплохие…

Согласно представленной Росстатом отчетности по росту российской промышленности и ВВП за весь минувший 2018 год, вырисовывается несколько противоречивая картина. И даже если итоги Росстата оказались чисто статистически лучше прогнозов того же Центробанка, даже показывая рост, какие-то сферы экономики можно назвать гораздо более успешными, какие-то нет. Регионы, как правило, это наглядно демонстрируют.  

01.02.19 / 20:46
Тучи сгущаются над филиалом РЖД? В новый год Свердловская железная дорога входит с заключенным под стражу экс-директором, сокращением инвестиций и… прокурорскими проверками

Как правило, в январе все крупные российские госкомпании подводят итоги прошедшего года, победно рапортуя о тех или иных успехах. Не стала исключением и крупнейшая транспортная монополия страны, РЖД. Она сообщила, например, о росте пассажиропотока на сети за минувший год и о продолжении роста в этом году. Отчиталась также и ее крупнейшая «дочка», Свердловская железная дорога, доложившая о росте погрузки в ряде районов обслуживания и о планах на 2019 год. В реальности же СвЖД переживает теперь немалые трудности, связанные, прежде всего, с репутационным ущербом, понесенным компанией в самом конце ушедшего года.

30.01.19 / 23:39
Казани это обошлось почти в четверть триллиона… Универсиада через 4 года действительно рискует стать вызовом для девелопмента Екатеринбурга – город все ближе к цели!

Накануне стало известно о прохождении заявки Екатеринбурга на право принять у себя Универсиаду-2023 через межведомственную комиссию правительства России. Это означает, что именно столица Урала будет скоро претендовать на проведение столь крупного международного спортфорума. Вероятный успех Екатеринбурга в отборе подкрепляется тем, что он стал единственным городом-претендентом. 

30.01.19 / 00:26
Предстоящая смена власти в Среднеуральске взволновала местную общественность. Ветераны публично обратились к губернатору и полпреду: «Примите меры по недопущению волнений и хаоса в городе!»

Состоявшаяся в конце 2018 года отставка «по собственному желанию» мэра Среднеуральска Владислава Козлова, вопреки прогнозам областных чиновников, увы, не снизила накала социальной напряженности в городе. И даже, скорее, наоборот, обострила ее...

28.01.19 / 23:05
За ними только глаз да глаз! Чтобы «мусорная реформа» не вышла из-под контроля, регоператоров решено контролировать. В Свердловской области этим займется…

Скандальная «мусорная реформа», стартовавшая по стране с начала года и сразу вызвавшая широчайший общественный резонанс, становится еще более скандальной. Практически к тотальному контролю хода этой реформы в регионах призвали в Госдуме.

25.01.19 / 22:57
Разве не там «золотая жила»? Концессии в регионах раздуваются, как «мыльный пузырь», вбирая в себя миллиарды – даже Свердловской области пока далеко до некоторых…

Еще в прошлом году на самом высоком уровне предупреждали региональные власти воздержаться от «концессионной горячки» во избежание не только простых разочарований в работе возможных концессионеров, но и вещей куда хуже - мошенничеств, способных очень дорого обойтись бюджету. И в этом году число скептиков, призывающим не раздувать «пузырь» концессионных соглашений растет.  

25.01.19 / 10:19
В Среднеуральске «пахнет дымом»... После досрочной отставки мэра жители всерьез опасаются, что власть в городе перейдет... к местной «управляшке»

Страшные трагедии со взрывами газа в жилых домах, произошедшие в Челябинской и Ростовской областях, унесшие жизни более 40 человек, как заявляют эксперты, увы, становятся тенденцией. Это заставляет федеральных чиновников в очередной раз обратить более пристальный взор на деятельность управляющих компаний.

23.01.19 / 23:30
Программа расселения ветхого жилья в регионах, в том числе Свердловской области, явно буксует! Министр Якушев: «Программу надо дорабатывать, критерии аварийного жилья уточнять»

Выступление главы Минстроя России Владимира Якушева на заседании Госдумы в рамках «правительственного часа», посвященное реализации программы расселения аварийного жилья, практически совпало по времени с годовым отчетом по регионам, который выпустил Фонд содействия реформированию ЖКХ как раз по этой теме. 

21.01.19 / 23:41
Прошлый год для Свердловской области стал периодом опасно быстрого роста числа финансово несостоятельных жителей. Но и в 2019 году долги будут только расти…

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро и проекта «Федресурс», суммировав данные за минувший год по регионам вновь, как и в течение 2018 г., пришли к неутешительным выводам по состоянию «среднего российского потребителя» и заемщика, которого теперь все больше характеризует простой и суровый термин... «банкрот».   

18.01.19 / 22:55
Лихорадочного «насаждения» на уральских дорогах пунктов весового контроля не будет? В Свердловской области контракт «Управтодора» на 1,2 млрд рублей вызвал вопросы…

Еще в конце прошлого года Минтранс анонсировал появление в Свердловской области на региональных трассах не менее 15 так называемых автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) для грузовиков. Всего их на этом этапе должно стать 18 в регионе - вместе к 3-м уже работающим. Средний Урал должен будет таким образом, по мнению ведомства, догонять соседние регионы, где пунктов создадут еще больше...

Всего: 3137
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 143 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


ХОЧУ СКАЗАТЬ...

Опрос

Стоимость вывоза мусора для вас является…

 

Loading...