Статьи
27.01.12 / 14:47
Резонанс, однако. Вслед за «ВЕДОМОСТЯМИ Урал» о новом уголовном деле экс-главы банка свердловского правительства сообщил «КоммерсантЪ». «Мы получили запрос от следственных органов…»
reportery.jpg
"Схемы" в бизнесе уральского финансиста вызывают все большее внимание прессы

Сегодня о новом уголовном деле № 1112106005, о котором на днях первой сообщила наша редакция, вышла публикация в газете «КоммерсантЪ» под заголовком «Следователи пересчитывают кредиты». Силовиков интересуют действия бывшего руководства «Свердловского губернского банка» (СГБ), который до кризиса 2008 года на четверть принадлежал областному кабинету министров в лице МУГИСО. «Следователи считают незаконными действия прежнего топ-менеджмента СГБ, которые перед сменой собственника банка выдали необоснованные кредиты на сумму более 260 млн рублей», - пишет «Ъ». На газетной полосе размещена фотография бывшего руководителя банка Александра Иванова. По прогнозам экспертов, следующие острые вопросы у правоохранителей и журналистов могут возникнуть к федеральному Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое пока не комментирует ситуацию.

Об открытии уголовного дела в УМВД Екатеринбурга по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) «ВЕДОМОСТИ Урал» сообщили читателям в минувший понедельник. По данным информированных источников, следствие изучает факты за именно то время, когда банк возглавлял Александр Иванов. Сейчас господин Иванов возглавляет банк «Резерв» и страховую компанию «Экспресс-Гарант». Он был отстранен от управления «СГБ» в конце 2008 года, когда в банке был выявлен ущерб, оценивавшийся от 5 до 10 млрд. рублей. Чтобы спасти учреждение, в 2011 году СБ «Губернский» был присоединен к банку «Открытие» и сегодня работает в статусе его филиала.

В сегодняшнем выпуске федерального делового издания подтверждается, что «уголовное дело касается периода деятельности прежнего топ-менеджмента СГБ перед проведением санации (началась в 2008 году). В частности, следователи посчитали мошеннической выдачу за несколько дней до смены собственника банка заведомого невозвратного кредита - компании ООО «Мега-Профи» («ВЕДОМОСТИ Урал» подробно сообщали об этом в предыдущей публикации - прим. Ред.). Согласно договору, фирме было выделено более 260 млн. рублей. Данный кредит не был возвращен банку. По версии следствия, средства могли быть присвоены бывшим руководством финансового учреждения - переведены на подставные компании. «Пока уголовное дело без фигурантов. Ведутся следственные мероприятия - допросы и выемка документов», - пояснил „Ъ" источник, знакомый с ходом следствия. В УМВД Екатеринбурга вчера не смогли официально прокомментировать ход расследования».

Напомним, что выведенные из СГБ в ООО «Мега-Профи» деньги спустя два банковских дня через фирмы-однодневки оказались в одной из компаний, подконтрольных Александру Иванову, - ООО «ГУК-Инвест». Учредителем этой фирмы был тесть банкира Леонид Четверкин, он же при Иванове входил в состав акционеров «СГБ»: лично на 4,22% и через ООО «ФК-Энергия» на 19,65%. Суть схемы Иванова-Четверкина заключалась в том, чтобы на кредитные деньги банка купить страховые компании, которые впоследствии и были объединены в личный бизнес Иванова под брендом «Экспресс-Гарант».

Факт расследования уголовного дела нашим коллегам из «Ъ» вчера под-твердили в банке «Открытие». «Мы получили запрос от следственных органов в рамках уголовного дела по поводу представления документов, касающихся выдачи кредитов СГБ. Документы мы предоставляем», - заявил „Ъ" заместитель начальника юридического департамента банка «Открытие» Сергей Массарский. По его словам, у «Открытия» нет претензий к заемщикам СГБ. «Да и иметь их мы не можем, так как права требования нами в отношении выданных кредитов были давно уступлены третьим лицам», - подчеркнул господин Массарский. По данным „Ъ", кредиты, в отношении которых сейчас проводятся следственные мероприятия, были проданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ) еще в сентябре 2010 года. В АСВ вчера не стали комментировать ситуацию».

По сведениям экспертов, опрошенных «ВЕДОМОСТЯМИ Урал», позиция госкорпорации «АСВ» по махинациям в СГБ давно вызывала массу вопросов. «У них ведь огромные полномочия, не только страхование вкладов. Они выполняют конкурсное управление несостоятельными банками, занимаются финансовым оздоровлением, - комментирует ситуацию наш собеседник на условиях неразглашения своего имени. - На эти направления из бюджета идут гигантские суммы, а в кризис это были просто невероятные объемы». Знакомые с ситуацией источники убеждены, что АСВ, которое в УрФО представляет Андрей Сергеев, в интересах государства было обязано «трясти» правоохранительные органы при обнаружении первых признаков банковского мошенничества в СГБ.

Ivanov_dumaet.JPG
Александр ИВАНОВ признался, что не ожидал нового расследования

Комментируя в «Ъ» очередной уголовный скандал, Александр Иванов вчера заявил, что узнал о новом расследовании из СМИ. «Никакие документы от следственных органов по данному поводу нам не поступали. Более того, мы вообще не понимаем, как могло быть возбуждено подобное дело без проведения необходимых процессуальных действий - доследственной проверки. Сейчас мы готовимся обжаловать действия следствия, как по процессуальным аспектам, так и по существу - мы имеем все доказательства того, что в наших действиях нет события преступления», - цитирует финансиста «Ъ».

Ранее причастность Александра Иванова к другим махинациям в СГБ проверялась в рамках двух уголовных дел. Первое дело, за номером 616109, заведено в июле 2009 по факту мошеннического хищения денежных средств СБ «Губернский» на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового офиса банка. В материалах дела проверялась покупка офисного здания по улице Толмачева, 9 в Екатеринбурге. В освоении денег также использовались фирмы-однодневки ООО «Компания «Демантоид» и ООО «Инвест-трейд плюс», единственным учредителем и руководителем последнего была мать экс-главы «СГБ» Людмила Иванова.

В ноябре 2009 года против скандально известного финансиста было воз-буждено второе уголовное дело № 880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики изучали факты хищения банковских средств в сумме более 211 млн. рублей путем безвозмездного предоставления в залог имущества банка и гарантий для обеспечения возврата займа ООО «Уралфинансгрупп», полученного по кредитным соглашениям с кипрской фирмой Reachm Public Limited. В деле указывалось, что Иванов в конце 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. В финале «операции» миллионы долларов перечислены в ООО «Компания «Энергия». По данным наших источников, эта фирма контролировалась Александром Ивановым также через своих родственников: отца и тестя.

На сегодняшний день уголовные дела № 616109 и 880503 прекращены. Ранее они также неоднократно и незаконно закрывались под влиянием высокопоставленных должностных лиц в правоохранительных органах, однако в результате общественного резонанса расследования возобновлялись. Корреспонденты «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» внимательно следят за развитием скандала.

Андрей ПЕТРЕНКО

© 2012, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

31.01.2012 Крон Штейн
Почему то везде умалчивается, что г-н Иванов через свои компании теперь на три четверти контролирует финансирование Свердловской медицины, а это не хухры-мухры какие.
01.02.2012 Костя
Мочить до упора!
01.02.2012 )))
Привалило счастье опять кому-то. Дельце-то жирное.
01.02.2012 Крон Штейн
да, жирное. И скользкое. Но у кого-то что-то после него (при любом исходе) к рукам прилипнет. Пока что Иванов демонстрирует полное спокойствие.
01.02.2012 Indigo
До чего мы дожили. Как все это мерзко.
01.02.2012 Крон Штейн
Да ну? Это просто спор "двух хозяйствующих субъектов" на тему у кого круче крыша. Причем мирно, без стрельбы и реальных мерзостей. Люди-то сытые, не последнее, чай на кону.
10.02.2012 МСН
Интересно, чем занимается надзорный орган - Банк России и его филиал в Свердловской области под руководством Сорвина С.В.? Несет ли он ответственность за свой безнадзорный надзор и какую?
Если нет, то зачем он нужен?
29.02.2012 ВК
Ответ для МСН
По версии прессы Сорвин является лидером банковской ОП.. в Свердловской области. Он первым организовал ... бизнес в самом ГУ Банка России по Свердловской области, а затем привлек к нему коммерческие банки в которых он назначает руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и "надзирает" за исполнением его указаний.
Поэтому нельзя говорить, что он плохо надзирает, просто он "надзорит" в личных интересах. Вы предполагаете, что надзор выполняет государственную функцию. Но это не так. Надзор создан для надзирателей и надзиратель Сорвин так его и использует, что соответствует общей ситуации в Банке России.

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
02.07.20 / 21:56
Поправки в Конституцию приняты. Эксперты подводят итоги и делают прогнозы

В России по итогам обработки 100% бюллетеней установлено, что за изменения в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка составила 65%. Традиционно самый высокий процент явки (95,15%) оказался в Чечне, где за поправки проголосовали почти 98% избирателей. Единственным регионом страны, где большинство избирателей высказались против поправок, оказался Ненецкий автономный округ (44,42% «за», против - 54,57%).

27.06.20 / 22:11
«Мы будем жить теперь по-новому...» Пандемия в России: как коронавирус изменил жизнь свердловчан

С конца марта в Свердловской области действуют ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Три месяца большинство россиян, в том числе свердловчане, вынуждены жить в «режиме повышенной готовности». Режим нерабочих дней уже как бы не действует, однако далеко не все предприятия смогли возобновить свою деятельность. Не работают детские сады, предприятия общепита, крупные торговые центры. Большинство жителей области по-прежнему вынуждены сидеть без работы,  а значит, и без зарплаты.  Впервые в истории современной России выходные дни оказались столь затяжными, а их последствия столь катастрофичными для большей части населения... Как граждане переживают пандемию, кому и как помогло государство, чего ждать в будущем  - в материале «ВЕДОМОСТЕЙ Урал».

26.06.20 / 21:20
Среднеуральским депутатам грозит «уголовка» за отказ исполнять решение суда

В отношении Думы Среднеуральска,  отказавшейся исполнить решение суда о лишении депутатского мандата экс-спикера Натальи Коробицыной, службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

16.06.20 / 09:09
Продолжение «рекламной истории с душком»... Компании, принадлежащей мэру Среднеуральска Зашляпину, выписали протокол только после вмешательства журналистов «ВЕДОМОСТЕЙ Урал»

Интересное продолжение получило журналистское расследование «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» по факту размещения в городе Среднеуральске Свердловской области многочисленных рекламных конструкций строительной компании, собственником которой является действующий мэр города Андрей Зашляпин. Прокуратура усмотрела в действиях ООО «Среднеуральская строительная компания» факт нарушения закона «О рекламе». А вот местная полиция поначалу категорически отказалась возбуждать дело. Протокол о привлечении появился только после того, как редакция нашего издания потребовала проведения проверки действий местных полицейских вышестоящими органами и прокуратурой. Подробности - в материале «ВЕДОМОСТЕЙ Урал».

15.06.20 / 19:58
Питерское издательство «Крылов» выпустило последнюю книгу верхнепышминского писателя, художника и журналиста Евгения Кузнецова

Книга Евгения Александровича Кузнецова «Княжий сыск. Секретный пергамент» из серии «Исторический детектив» вышла в свет в начале 2020 года в  издательстве «Крылов» (г. Санкт-Петербург). Это последний роман писателя, вышедший уже после его скоропостижной кончины.

10.06.20 / 19:17
Уральский мэр, осужденный за коррупцию на 7,5 лет, остался «почетным гражданином». Наградная комиссия Среднеуральска отказалась лишать высокого звания Бориса Тарасова

В конце мая текущего года в мэрии Среднеуральска состоялось заседание наградной комиссии, на котором должен был рассматриваться вопрос лишения звания «Почетный гражданин города Среднеуральск» бывшего главы городского округа Бориса Тарасова. Но в итоге Тарасов, ныне отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, остался-таки почетным гражданином.

09.06.20 / 20:42
В уральском городе криминал и не опускал головы... Дом главы Горсовета ГО Среднеуральск Черноусова забросали булыжниками

В конце прошлой недели, в ночь с четверга на пятницу в пригороде уральской столицы - Среднеуральске - произошел дерзкий криминальный инцидент. Совершено нападение на дом председателя Городского Совета ГО Среднеуральск Владимира Черноусова.

03.06.20 / 21:27
Глава Антикоррупционного комитета по Свердловской области: «Избыточные полномочия полицейских приведут к росту коррупции и снижению правовой защищенности граждан»

В конце прошлой недели глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что резонансный правительственный законопроект о расширении полномочий полиции ждет общественное обсуждение и экспертиза. По его словам, для начала обсуждения поправок в Госдуме необходимо вывести баланс между защитой сотрудников полиции и правами граждан. «Пока мы баланс этот не выстроим, мы не будем торопиться с внесением на рассмотрение», - заявил парламентарий. Пискарев отметил, что в комитет поступило огромное количество обращений от граждан с просьбой дать оценку тем или иным положениям законодательной инициативы, в том числе вопросам досмотра граждан, применения полицейскими оружия, блокировки, оцепления.

01.06.20 / 19:10
Навечно остались на полях сражений

Уважаемые читатели! В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. К сожалению, сотрудники ОВД города Верхняя Пышма тоже пополнили статистику фронтовиков, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину с оружием в руках. В этом ряду славные сыны пышминской земли участковые уполномоченные Дмитрий Поросенков и Антон Мельник.

28.05.20 / 18:51
А деньги где? Бывшие чиновники-коррупционеры из мэрии Среднеуральска не спешат возмещать многомиллионный ущерб бюджету

Среднеуральск - небольшой красивый уральский город, расположившийся на берегу Исетского озера, славящийся, увы, не только своими природными красотами, но и местными градоначальниками, которые по сложившейся недоброй традиции один за другим  заканчивают чиновничью карьеру на скамье подсудимых. Начиная с 2010 года, в места лишения свободы за совершение тяжких коррупционных преступлений отправились уже два бывших мэра, один вице-мэр, а также экс-председатель городского комитета по управлению имуществом. Казалось бы, преступники, получив и отбыв (из тех, кто уже отбыл) реальные сроки, понесли заслуженное наказание... однако это не совсем так.

25.05.20 / 20:51
В Екатеринбурге в рамках поэтапного снятия ограничений по коронавирусу открываются парки. Готов ли Шарташский лесопарк к работе в новых условиях?

На протяжении почти двух месяцев в Екатеринбурге, как и по всей Свердловской области, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были закрыты все парки. На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие ЦПКиО им. Маяковского. Первых посетителей после карантина приняли природные парки «Оленьи ручьи» и «Бажовские места», открылся любимый многими горожанами Шарташский лесопарк.

22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

Всего: 3387
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 179 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Как, по Вашему мнению, изменится жизнь россиян после принятия поправок в Конституцию?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ