Статьи
20.03.12 / 15:20
«Уголовка» экс-главы банка свердловского правительства с ущербом на 8 млн. долларов, которую «продавливал» Пономарев, теперь заинтересует ГУ по ЭБ и ПК МВД России
Sugrobov.jpg
Борьбой с коррупцией и "обналичкой" в МВД занимается самый молодой генерал Денис СУГРОБОВ

Уже несколько недель подряд «черные банки» Москвы переживают тяжелые времена: полным ходом идут правоохранительные мероприятия по борьбе с «обналичкой». За дело всерьез взялся самый молодой (35-летний!) генерал МВД Денис Сугробов, которого в июне 2011 года президент Дмитрий Медведев назначил начальником главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Федеральные оперативники проводят массированные обыски, выемки и аресты в банках, специализирующихся на криминальном выводе капитала через заграницу. По мнению экспертов, возросшая активность ведущего антикоррупционного подразделения МВД может обнажить грубейшие просчеты уральских силовиков, которые поспешили прекратить громкое расследование аналогичных махинаций в «Свердловском губернском банке».

В обоснование тотальной борьбы с банковскими «схемами» господин Сугробов ссылается на свежие данные Центробанка: специалисты ЦБ «проанализировали сведения о более чем 2,5 млн компаний и выяснили, что примерно 12% из их общего числа не имеют отчислений в федеральный бюджет и существуют с нулевым балансом. Они установили также, что денежные суммы, которые прошли по их счетам, тем не менее, составили свыше 4 трлн рублей... В большинстве случаев потом эти средства со счетов офшорных компаний обратно возвращаются на территорию России, в российские компании и под определенный процент обналичиваются».

Между тем, в прошлом году главное следственное управление (ГСУ) свердловского главка МВД под руководством генерала Владимира Миронова прекратило резонансное уголовное дело № 880503 в отношении экс-руководителя «Свердловского губернского банка» (СГБ, СБ «Губернский») Александра Иванова (при нем СГБ на 25% принадлежал Свердловской области и де-факто был кошельком областных властей).

Особую скандальность ситуации придал тот факт, что ведомство господина Миронова пошло на волокиту и «похороны» дела, несмотря на контроль со стороны Генпрокуратуры (тщательного расследования добивался Юрий Пономарев, возглавлявший тогда прокуратуру Свердловской области, а ныне занимающий должность замгенпрокурора по УрФО, его предшественник на этом посту Юрий Золотов и заместитель Юрия Чайки по надзору за следствием Виктор Гринь). Владимир Миронов получал неоднократные требования прокуратуры пресечь волокиту, но реальной активизации следствия за этим не последовало.

Между тем, в собственном журналистском расследовании «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» появились новые данные, касающиеся уголовного дела № 880503 и полезные для вышестоящих правоохранительных органов. Напомним, события происходили в конце 2005 года, когда Александр Иванов, в нарушение устава банка, заключил сделку по приобретению у компании «Renaissance Securitis Limited» (Кипр) бездокументарных ценных бумаг U.S. Treasury Strips за 7 млн. 900 тыс. долларов США.

Ivanov_SGB.jpg
Александр ИВАНОВ не устает считать свои уголовные дела, продолжая собственный финансовый бизнес

В эти же три дня (27, 28 и 29 декабря 2005 года) с подачи господина Иванова вверенный ему правительственный банк выступил гарантом и залогодателем для ООО «Уралфинансгрупп». Эта фирма получила кредит от компании «Reachcom Publik Limited» в размере 7 млн. 347 тыс. долларов США. В качестве залога передавались те же самые бездокументарные ценные бумаги, которые ранее приобрел СГБ почти за 8 млн. долларов. Сделка была заведомо сомнительной и больше походила на «схему» по выводу активов. Так, кредитор «Reachcom Publik Limited» входит в группу Renaissance, а ООО «Уралфинансгрупп» зарегистрировано практически за месяц до кипрских сделок, имело расчетный счет в СГБ и не вело никакой деятельности (т.е. было фирмой-однодневкой).

Но господин Иванов, в нарушение требований устава СБ «Губернский» о полномочиях председателя правления, единолично без согласования с кредитным комитетом и правлением банка принял решение о заключении соглашений и залоге. Источники «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в силовых структурах говорят и о нарушении положения СГБ о кредитовании юридических лиц в части принятия обеспечительных мер - банковское руководство не могло не видеть у ООО «Уралфинансгрупп» признаков фирмы-однодневки.

В выписке из лицевого счета значится, что 27, 28 и 30 декабря 2005 года эта подставная фирма получила от кипрской компании «Reachcom Publik Limited» 7 млн. 347 тыс. долларов. Эти деньги были тут же конвертированы в рубли, по действовавшему курсу получилось 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Затем на эти деньги были куплены простые векселя ОАО «СГБ» серии XII за номерами 015120-015122 от 27 декабря, 015145-015146 от 29 декабря и 015162-015164 от 30 декабря того же года.

В те же дни эти векселя предъявляет к оплате зарегистрированное в Москве ООО «СтронгЮнион» (тоже фирма-однодневка), и СГБ оплачивает их по номинальной стоимости. И, наконец, финал «операции»: 28 и 30 декабря две с лишним сотни миллионов рублей переводятся со счета ООО «СтронгЮнион» на расчетный счет № 40702810500000002922 ООО «Компания «Энергия». Несмотря на разную прописку фирм-посредников (удобный способ запутать следы), все их счета для удобства организаторов схемы обслуживались в СГБ, который возглавлял Александр Иванов.

Итак, конечным получателем уведенных из банка денег было ООО «Компания «Энергия». Ее единственным учредителем и руководителем значился Виктор Иванов - отец председателя правления СГБ. По цепочке этих фактов только ленивый (ну, или очень заинтересованный) сотрудник правоохранительных органов не увидит признаки «служебных злоупотреблений в целях личного обогащения за счет вверенного финансово-кредитного учреждения». Имеется даже распечатка электронных сообщений между заместителем господина Иванова Константином Лазаревым и представителем «Renaissance Capital Group» Павлом Васильевым, в которой вся схема описана поэтапно. Ее организаторы по понятным причинам не предъявляли экземпляры сомнительных договоров в финансовые и кредитные подразделения банка - о «дыре» в балансе узнало уже новое руководство СГБ, после увольнения господина Иванова.

SGB_Otkrytie.jpg
Благодаря Александру Иванову, "Свердловский губернский банк" смог сохраниться только как филиал московского банка "Открытие"

По оценкам экспертов, в результате махинаций с кипрскими оффшорами ущерб причинен не только банку, но и правительству Свердловской области как тогдашнему акционеру СГБ на более чем 81 млн. рублей. В результате нарушений экс-менеджмента банку не удалось нормально пережить финансовый кризис 2008 года, после чего в СГБ началась процедура санации. План санации банка был утвержден в ноябре 2008 года и реализовывался при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и двух инвесторов - группы «Синара» и ФК «Открытие». В июле 2011 завершилось присоединение СБ «Губернский» к ОАО «Банк «Открытие». Сейчас бывший «Свердловский губернский банк» работает на правах филиала банка «Открытие».

Как считают сотрудники правоохранительных органов, руководство государственного АСВ самоустранилось от реального расследования махинаций бывшего руководство СГБ и своевременно не привлекло внимание силовиков. Сам Александр Иванов в доле со своим тестем Леонидом Четверкиным после развала показателей СГБ открыл собственный банковский (банк «Резерв») и страховой (компания «Экспресс Гарант») бизнесы. Для большинства аналитиков очевидно, что в создании «Резерва» и «Экспресс Гаранта» использовались активы, ранее отчужденные у банка областного правительства.

Скандальную ситуацию, связанную с искусственной волокитой свердловского ГСУ по уголовному делу № 880503 (возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» еще 21 ноября 2009 года), теперь может изменить вмешательство федеральных силовиков. Начальник главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Денис Сугробов уже заявил в СМИ: «Мы запланировали проведение серьезных мероприятий - нам известны конкретные финансово-кредитные учреждения, которые в основном только и занимаются созданием подобных схем, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве своих клиентов и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств и выводе их на счета зарубежных компаний. Сейчас каждая такая схема отрабатывается. В ближайшее время вы узнаете о первых серьезных результатах, когда к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков».

Специальная группа наших корреспондентов продолжает собственное расследование.

Илья СОБОЛЕВ 

© 2012, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

28.03.2012 MSN
Главной  причиной  тотального  криминального  мошенничества  в кредитных  организациях  является  бездействие  или  даже  коррупционное  содействие  криминалу  со  стороны  Банка  России.
Документальные  подтверждения  представлю  при  необходимости.
Поэтому  предлагаю  вывести  надзор  за  банками  из  ведения  Банка  России,  в  котором  процветает  безнадзорность за  подразделениями  надзора, коррупция,  семейственность,  дискриминация  и  профнепригодность.

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

30.04.20 / 21:08
Несостоявшийся мэр Среднеуральска, советник свердловского вице-губернатора Владислав Русаков задержан по подозрению в получении крупной взятки

Сегодня стало известно о задержании советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации Следственного комитета по Свердловской области, уголовное дело в отношении 42-летнего Владислава Русакова возбуждено следственным отделом по ЗАТО г.Лесной по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Оперативной разработкой в отношении подозреваемого занимались сотрудники свердловского управления ФСБ.

16.04.20 / 19:10
Оппозиционный политик Геннадий Гудков сравнил меры обещанной правительством России поддержки малого и среднего бизнеса с обрезанием хвоста кошке частями

После очередного выступления президента России Владимира Путина в правительстве заявили о том, что малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, сможет получить гранты, чтобы использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Впрочем, как пояснил сам министр, прямые выплаты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле - мае.

02.04.20 / 22:54
Президент России продлил карантинные "каникулы" до конца апреля. Текст обращения Владимира Путина к гражданам России

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.

31.03.20 / 00:00
В Свердловской области введен режим полной самоизоляции граждан. Высока вероятность, что пятым апреля карантин не ограничится...

30 марта 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Документ действует с 30 марта. С этого дня все жители Свердловской области, независимо от возраста, обязаны находиться в своих жилищах. Выход из дома разрешается в исключительных случаях...

29.03.20 / 23:14
Зашляпин ждет возбуждения уголовного дела? Многолетнее неисполнение мэрией Среднеуральска решений суда стало основанием для очередной проверки

Чиновники администрации ГО Среднеуральск седьмой год не исполняют решение суда об установке уличного освещения в одном из населенных пунктов городского округа. Антикоррупционный комитет по Свердловской области встал на защиту прав среднеуральцев.

29.03.20 / 22:05
Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска опасаются планов строительства мусоросортировочных комплексов. Защитят ли мэры их интересы?

Проблема мусорных полигонов, а точнее их близости к местам проживания граждан, остается злободневной на протяжении многих лет. К сожалению, несмотря на всевозможные реформы и оптимизации, с каждым годом количество свалок не уменьшается, а только увеличивается. Причем как несанкционированных, так и легальных. И если за появление незаконных свалок в большей степени несут ответственность правоохранительные органы, то организация официальных мусорных полигонов - это работа областных и городских властей.

28.03.20 / 23:33
В своем репертуаре... Спикер гордумы Среднеуральска Коробицына в очередной раз оскандалилась, отказавшись исполнять решение суда о лишении себя депутатского мандата

В Среднеуральске назревает очередной думский скандал. Как известно, недавно кресло спикера гордумы вновь заняла Наталья Коробицына, которая в августе прошлого года на основании решения Верхнепышминского городского суда и определения Свердловского областного суда была досрочно лишена своего депутатского мандата по иску прокуратуры.

28.03.20 / 15:06
«Закон в полной мере позволяет очистить город от нелегальных объектов. Было бы желание». Чиновники Екатеринбурга не желают бороться с «парковочной мафией». Вероятно, не за «просто так»…

Корреспондент «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», побывав в российском городе Ульяновск, рассказал невероятную, на первый взгляд, историю. Оказывается, ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил в регионе самую настоящую войну местной «парковочной мафии». И, о чудо, борьба эта оказалась весьма результативной. За относительно непродолжительный период времени местным властям Ульяновска совместно с органами полиции удалось расчистить километры городского пространства от десятков нелегальных автопарковок. Похоже, чиновникам и правоохранителям Екатеринбурга пора брать на вооружение опыт коллег из другого региона. Пока же в уральской столице борьба с засильем криминального парковочного бизнеса ведется по большей части виртуально...

23.03.20 / 23:57
Есть еще три года… Свердловский Минстрой и его главу Волкова тревожат «очень сжатые сроки реализации» строительства объектов к Универсиаде в Екатеринбурге

Недавний визит в Екатеринбург нового министра спорта России Олега Матыцина, пожелавшего ознакомиться с ходом работ по подготовке города и региона к Универсиаде-2023, как это часто бывает последнее время, оставил двоякое впечатление.

23.03.20 / 23:18
Что и требовалось доказать... В Среднеуральске демонтированы незаконно установленные баннеры, рекламирующие строительную компанию мэра

В городе Среднеуральске Свердловской области исчезли рекламные конструкции, которые рекламировали деятельность «Среднеуральской строительной компании», контрольный пакет в которой принадлежит действующему мэру города Андрею Зашляпину.

20.03.20 / 23:51
На волне эпидемии даже ФАС грозится приостановить проверки! Для регионов и Урала это может обернуться проблемой в сфере госзакупок

Серьезнейшее и притом далеко не положительное влияние пандемии коронавируса на повседневность России и перспективы ее экономики на всех уровнях признали накануне в правительстве. Ко множеству тревожных новостей о карантинах и всевозможных ужесточениях добавились новости и о явно вынужденных мерах относительно госзаказа. Меры эти - как и причина, их вызвавшая (коронавирус) - способны надолго изменить весь облик современной российской сферы закупок.

Всего: 3376
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 178 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ