Статьи
20.03.12 / 15:20
«Уголовка» экс-главы банка свердловского правительства с ущербом на 8 млн. долларов, которую «продавливал» Пономарев, теперь заинтересует ГУ по ЭБ и ПК МВД России
Sugrobov.jpg
Борьбой с коррупцией и "обналичкой" в МВД занимается самый молодой генерал Денис СУГРОБОВ

Уже несколько недель подряд «черные банки» Москвы переживают тяжелые времена: полным ходом идут правоохранительные мероприятия по борьбе с «обналичкой». За дело всерьез взялся самый молодой (35-летний!) генерал МВД Денис Сугробов, которого в июне 2011 года президент Дмитрий Медведев назначил начальником главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Федеральные оперативники проводят массированные обыски, выемки и аресты в банках, специализирующихся на криминальном выводе капитала через заграницу. По мнению экспертов, возросшая активность ведущего антикоррупционного подразделения МВД может обнажить грубейшие просчеты уральских силовиков, которые поспешили прекратить громкое расследование аналогичных махинаций в «Свердловском губернском банке».

В обоснование тотальной борьбы с банковскими «схемами» господин Сугробов ссылается на свежие данные Центробанка: специалисты ЦБ «проанализировали сведения о более чем 2,5 млн компаний и выяснили, что примерно 12% из их общего числа не имеют отчислений в федеральный бюджет и существуют с нулевым балансом. Они установили также, что денежные суммы, которые прошли по их счетам, тем не менее, составили свыше 4 трлн рублей... В большинстве случаев потом эти средства со счетов офшорных компаний обратно возвращаются на территорию России, в российские компании и под определенный процент обналичиваются».

Между тем, в прошлом году главное следственное управление (ГСУ) свердловского главка МВД под руководством генерала Владимира Миронова прекратило резонансное уголовное дело № 880503 в отношении экс-руководителя «Свердловского губернского банка» (СГБ, СБ «Губернский») Александра Иванова (при нем СГБ на 25% принадлежал Свердловской области и де-факто был кошельком областных властей).

Особую скандальность ситуации придал тот факт, что ведомство господина Миронова пошло на волокиту и «похороны» дела, несмотря на контроль со стороны Генпрокуратуры (тщательного расследования добивался Юрий Пономарев, возглавлявший тогда прокуратуру Свердловской области, а ныне занимающий должность замгенпрокурора по УрФО, его предшественник на этом посту Юрий Золотов и заместитель Юрия Чайки по надзору за следствием Виктор Гринь). Владимир Миронов получал неоднократные требования прокуратуры пресечь волокиту, но реальной активизации следствия за этим не последовало.

Между тем, в собственном журналистском расследовании «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» появились новые данные, касающиеся уголовного дела № 880503 и полезные для вышестоящих правоохранительных органов. Напомним, события происходили в конце 2005 года, когда Александр Иванов, в нарушение устава банка, заключил сделку по приобретению у компании «Renaissance Securitis Limited» (Кипр) бездокументарных ценных бумаг U.S. Treasury Strips за 7 млн. 900 тыс. долларов США.

Ivanov_SGB.jpg
Александр ИВАНОВ не устает считать свои уголовные дела, продолжая собственный финансовый бизнес

В эти же три дня (27, 28 и 29 декабря 2005 года) с подачи господина Иванова вверенный ему правительственный банк выступил гарантом и залогодателем для ООО «Уралфинансгрупп». Эта фирма получила кредит от компании «Reachcom Publik Limited» в размере 7 млн. 347 тыс. долларов США. В качестве залога передавались те же самые бездокументарные ценные бумаги, которые ранее приобрел СГБ почти за 8 млн. долларов. Сделка была заведомо сомнительной и больше походила на «схему» по выводу активов. Так, кредитор «Reachcom Publik Limited» входит в группу Renaissance, а ООО «Уралфинансгрупп» зарегистрировано практически за месяц до кипрских сделок, имело расчетный счет в СГБ и не вело никакой деятельности (т.е. было фирмой-однодневкой).

Но господин Иванов, в нарушение требований устава СБ «Губернский» о полномочиях председателя правления, единолично без согласования с кредитным комитетом и правлением банка принял решение о заключении соглашений и залоге. Источники «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в силовых структурах говорят и о нарушении положения СГБ о кредитовании юридических лиц в части принятия обеспечительных мер - банковское руководство не могло не видеть у ООО «Уралфинансгрупп» признаков фирмы-однодневки.

В выписке из лицевого счета значится, что 27, 28 и 30 декабря 2005 года эта подставная фирма получила от кипрской компании «Reachcom Publik Limited» 7 млн. 347 тыс. долларов. Эти деньги были тут же конвертированы в рубли, по действовавшему курсу получилось 211 млн. 226 тыс. 660 рублей. Затем на эти деньги были куплены простые векселя ОАО «СГБ» серии XII за номерами 015120-015122 от 27 декабря, 015145-015146 от 29 декабря и 015162-015164 от 30 декабря того же года.

В те же дни эти векселя предъявляет к оплате зарегистрированное в Москве ООО «СтронгЮнион» (тоже фирма-однодневка), и СГБ оплачивает их по номинальной стоимости. И, наконец, финал «операции»: 28 и 30 декабря две с лишним сотни миллионов рублей переводятся со счета ООО «СтронгЮнион» на расчетный счет № 40702810500000002922 ООО «Компания «Энергия». Несмотря на разную прописку фирм-посредников (удобный способ запутать следы), все их счета для удобства организаторов схемы обслуживались в СГБ, который возглавлял Александр Иванов.

Итак, конечным получателем уведенных из банка денег было ООО «Компания «Энергия». Ее единственным учредителем и руководителем значился Виктор Иванов - отец председателя правления СГБ. По цепочке этих фактов только ленивый (ну, или очень заинтересованный) сотрудник правоохранительных органов не увидит признаки «служебных злоупотреблений в целях личного обогащения за счет вверенного финансово-кредитного учреждения». Имеется даже распечатка электронных сообщений между заместителем господина Иванова Константином Лазаревым и представителем «Renaissance Capital Group» Павлом Васильевым, в которой вся схема описана поэтапно. Ее организаторы по понятным причинам не предъявляли экземпляры сомнительных договоров в финансовые и кредитные подразделения банка - о «дыре» в балансе узнало уже новое руководство СГБ, после увольнения господина Иванова.

SGB_Otkrytie.jpg
Благодаря Александру Иванову, "Свердловский губернский банк" смог сохраниться только как филиал московского банка "Открытие"

По оценкам экспертов, в результате махинаций с кипрскими оффшорами ущерб причинен не только банку, но и правительству Свердловской области как тогдашнему акционеру СГБ на более чем 81 млн. рублей. В результате нарушений экс-менеджмента банку не удалось нормально пережить финансовый кризис 2008 года, после чего в СГБ началась процедура санации. План санации банка был утвержден в ноябре 2008 года и реализовывался при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и двух инвесторов - группы «Синара» и ФК «Открытие». В июле 2011 завершилось присоединение СБ «Губернский» к ОАО «Банк «Открытие». Сейчас бывший «Свердловский губернский банк» работает на правах филиала банка «Открытие».

Как считают сотрудники правоохранительных органов, руководство государственного АСВ самоустранилось от реального расследования махинаций бывшего руководство СГБ и своевременно не привлекло внимание силовиков. Сам Александр Иванов в доле со своим тестем Леонидом Четверкиным после развала показателей СГБ открыл собственный банковский (банк «Резерв») и страховой (компания «Экспресс Гарант») бизнесы. Для большинства аналитиков очевидно, что в создании «Резерва» и «Экспресс Гаранта» использовались активы, ранее отчужденные у банка областного правительства.

Скандальную ситуацию, связанную с искусственной волокитой свердловского ГСУ по уголовному делу № 880503 (возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» еще 21 ноября 2009 года), теперь может изменить вмешательство федеральных силовиков. Начальник главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Денис Сугробов уже заявил в СМИ: «Мы запланировали проведение серьезных мероприятий - нам известны конкретные финансово-кредитные учреждения, которые в основном только и занимаются созданием подобных схем, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве своих клиентов и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств и выводе их на счета зарубежных компаний. Сейчас каждая такая схема отрабатывается. В ближайшее время вы узнаете о первых серьезных результатах, когда к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков».

Специальная группа наших корреспондентов продолжает собственное расследование.

Илья СОБОЛЕВ 

© 2012, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

28.03.2012 MSN
Главной  причиной  тотального  криминального  мошенничества  в кредитных  организациях  является  бездействие  или  даже  коррупционное  содействие  криминалу  со  стороны  Банка  России.
Документальные  подтверждения  представлю  при  необходимости.
Поэтому  предлагаю  вывести  надзор  за  банками  из  ведения  Банка  России,  в  котором  процветает  безнадзорность за  подразделениями  надзора, коррупция,  семейственность,  дискриминация  и  профнепригодность.

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
02.07.20 / 21:56
Поправки в Конституцию приняты. Эксперты подводят итоги и делают прогнозы

В России по итогам обработки 100% бюллетеней установлено, что за изменения в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка составила 65%. Традиционно самый высокий процент явки (95,15%) оказался в Чечне, где за поправки проголосовали почти 98% избирателей. Единственным регионом страны, где большинство избирателей высказались против поправок, оказался Ненецкий автономный округ (44,42% «за», против - 54,57%).

27.06.20 / 22:11
«Мы будем жить теперь по-новому...» Пандемия в России: как коронавирус изменил жизнь свердловчан

С конца марта в Свердловской области действуют ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Три месяца большинство россиян, в том числе свердловчане, вынуждены жить в «режиме повышенной готовности». Режим нерабочих дней уже как бы не действует, однако далеко не все предприятия смогли возобновить свою деятельность. Не работают детские сады, предприятия общепита, крупные торговые центры. Большинство жителей области по-прежнему вынуждены сидеть без работы,  а значит, и без зарплаты.  Впервые в истории современной России выходные дни оказались столь затяжными, а их последствия столь катастрофичными для большей части населения... Как граждане переживают пандемию, кому и как помогло государство, чего ждать в будущем  - в материале «ВЕДОМОСТЕЙ Урал».

26.06.20 / 21:20
Среднеуральским депутатам грозит «уголовка» за отказ исполнять решение суда

В отношении Думы Среднеуральска,  отказавшейся исполнить решение суда о лишении депутатского мандата экс-спикера Натальи Коробицыной, службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

16.06.20 / 09:09
Продолжение «рекламной истории с душком»... Компании, принадлежащей мэру Среднеуральска Зашляпину, выписали протокол только после вмешательства журналистов «ВЕДОМОСТЕЙ Урал»

Интересное продолжение получило журналистское расследование «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» по факту размещения в городе Среднеуральске Свердловской области многочисленных рекламных конструкций строительной компании, собственником которой является действующий мэр города Андрей Зашляпин. Прокуратура усмотрела в действиях ООО «Среднеуральская строительная компания» факт нарушения закона «О рекламе». А вот местная полиция поначалу категорически отказалась возбуждать дело. Протокол о привлечении появился только после того, как редакция нашего издания потребовала проведения проверки действий местных полицейских вышестоящими органами и прокуратурой. Подробности - в материале «ВЕДОМОСТЕЙ Урал».

15.06.20 / 19:58
Питерское издательство «Крылов» выпустило последнюю книгу верхнепышминского писателя, художника и журналиста Евгения Кузнецова

Книга Евгения Александровича Кузнецова «Княжий сыск. Секретный пергамент» из серии «Исторический детектив» вышла в свет в начале 2020 года в  издательстве «Крылов» (г. Санкт-Петербург). Это последний роман писателя, вышедший уже после его скоропостижной кончины.

10.06.20 / 19:17
Уральский мэр, осужденный за коррупцию на 7,5 лет, остался «почетным гражданином». Наградная комиссия Среднеуральска отказалась лишать высокого звания Бориса Тарасова

В конце мая текущего года в мэрии Среднеуральска состоялось заседание наградной комиссии, на котором должен был рассматриваться вопрос лишения звания «Почетный гражданин города Среднеуральск» бывшего главы городского округа Бориса Тарасова. Но в итоге Тарасов, ныне отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, остался-таки почетным гражданином.

09.06.20 / 20:42
В уральском городе криминал и не опускал головы... Дом главы Горсовета ГО Среднеуральск Черноусова забросали булыжниками

В конце прошлой недели, в ночь с четверга на пятницу в пригороде уральской столицы - Среднеуральске - произошел дерзкий криминальный инцидент. Совершено нападение на дом председателя Городского Совета ГО Среднеуральск Владимира Черноусова.

03.06.20 / 21:27
Глава Антикоррупционного комитета по Свердловской области: «Избыточные полномочия полицейских приведут к росту коррупции и снижению правовой защищенности граждан»

В конце прошлой недели глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что резонансный правительственный законопроект о расширении полномочий полиции ждет общественное обсуждение и экспертиза. По его словам, для начала обсуждения поправок в Госдуме необходимо вывести баланс между защитой сотрудников полиции и правами граждан. «Пока мы баланс этот не выстроим, мы не будем торопиться с внесением на рассмотрение», - заявил парламентарий. Пискарев отметил, что в комитет поступило огромное количество обращений от граждан с просьбой дать оценку тем или иным положениям законодательной инициативы, в том числе вопросам досмотра граждан, применения полицейскими оружия, блокировки, оцепления.

01.06.20 / 19:10
Навечно остались на полях сражений

Уважаемые читатели! В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. К сожалению, сотрудники ОВД города Верхняя Пышма тоже пополнили статистику фронтовиков, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину с оружием в руках. В этом ряду славные сыны пышминской земли участковые уполномоченные Дмитрий Поросенков и Антон Мельник.

28.05.20 / 18:51
А деньги где? Бывшие чиновники-коррупционеры из мэрии Среднеуральска не спешат возмещать многомиллионный ущерб бюджету

Среднеуральск - небольшой красивый уральский город, расположившийся на берегу Исетского озера, славящийся, увы, не только своими природными красотами, но и местными градоначальниками, которые по сложившейся недоброй традиции один за другим  заканчивают чиновничью карьеру на скамье подсудимых. Начиная с 2010 года, в места лишения свободы за совершение тяжких коррупционных преступлений отправились уже два бывших мэра, один вице-мэр, а также экс-председатель городского комитета по управлению имуществом. Казалось бы, преступники, получив и отбыв (из тех, кто уже отбыл) реальные сроки, понесли заслуженное наказание... однако это не совсем так.

25.05.20 / 20:51
В Екатеринбурге в рамках поэтапного снятия ограничений по коронавирусу открываются парки. Готов ли Шарташский лесопарк к работе в новых условиях?

На протяжении почти двух месяцев в Екатеринбурге, как и по всей Свердловской области, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были закрыты все парки. На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие ЦПКиО им. Маяковского. Первых посетителей после карантина приняли природные парки «Оленьи ручьи» и «Бажовские места», открылся любимый многими горожанами Шарташский лесопарк.

22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

Всего: 3387
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 179 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Как, по Вашему мнению, изменится жизнь россиян после принятия поправок в Конституцию?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ