Статьи
29.03.12 / 17:05
Тесть надоумил банкира Иванова делать бизнес на деньги, уведенные из банка Белого дома. Вопреки указаниям Москвы, свердловские силовики «тормозят» дело на 264 миллиона! И не только…
test1.jpg

Ровно через неделю истекает четыре месяца с того момента, как следственное управление УМВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело № 1112106005 по фактам махинаций бывшего руководства «Свердловского губернского банка» (за тот период, когда СГБ возглавлял Александр Иванов). Никакой информации о результатах резонансного расследования общественности не предъявлено, хотя после мартовских выборов Владимира Путина федеральные силовики из Москвы дают все более жесткие установки на борьбу с крупным финансовым мошенничеством. Эксперты напоминают, что руководство главного следственного управления свердловского ГУ МВД во главе с генералом Владимиром Мироновым в 2011 году уже прекратило еще одну громкую «уголовку» в отношении Иванова. Тем не менее, корреспонденты «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжают собственное расследование связей банкира с VIP-силовиками.

Уголовное дело № 1112106005 начато 5 декабря прошлого года следственной частью СУ екатеринбургского УМВД (следственное подразделение возглавляет Алексей Полупанов). Информацию о «проведении расследования, направленного на установление обстоятельств совершенного преступления» «ВЕДОМОСТЯМ Урал» подтвердил замначальника отдела следственного департамента МВД Павел Сычев (кандидат юрнаук, автор бестселлера «Хищники» о теории и практике рейдерских захватов).

По данным наших источников в правоохранительной сфере, очередная «уголовка» против уральского банкира Александра Иванова расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. В ноябре 2008 года, когда СГБ, на четверть принадлежавший правительству Свердловской области, был на грани разорения из-за финансового кризиса, топ-менеджмент банка вывел из учреждения 264 млн. рублей на заведомо невозвратные кредиты. После скандального увольнения Иванова с поста председателя правления СГБ уведенные средства использовались для создания его личного банковско-страхового бизнеса (сегодня Иванов возглавляет свой банк «Резерв» и страховую компанию «Экспресс-Гарант»). Одним из последствий тех схем специалисты считают исчезновение СГБ как банка: после санации СГБ опустился до уровня филиала московского банка «Открытие».

Корреспондентам «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» стали известны новые детали сомнительных сделок по выводу 264 миллионов из «Свердловского губернского банка». 5 ноября 2008 года руководство СГБ (правление возглавлял Александр Иванов) заключило кредитный договор № 555778-002 с ООО «Мега-профи», по которому последнее в тот же день получило эту гигантскую сумму в качестве кредита (платежное поручение от 5 ноября 2008 года № 27297606) с возвратом до 4 ноября 2009 года.

Ivanov_lybitsya_2.JPG
Зная про свое новое уголовное дело и выоскопоставленных силовиков, уральский банкир ИВАНОВ ни о чем не переживает

По данным информированных правоохранителей, «Мега-профи» - это классическая фирма-однодневка, на учредителе которой по фамилии Митькин на тот момент «висело» еще 40 разных ООО как на учредителе и еще 44 фирмы как на руководителе. «Кредитовать такого заемщика на сотни миллионов - это или сумасшествие, или явная личная заинтересованность, - поясняет знакомый с делом оперативник. - Мы анализировали кредитное досье. Иванов не мог не знать, что нарушается положение о кредитовании юрлиц № 607/1, которое сам же утвердил 25 сентября 2008 года. Никакие меры для обеспечения возврата кредита не принимались».

В тот же день, 5 ноября, по договору выдачи векселей № 219-В на полученные 264 млн. рублей  на «Мега-профи» оформляются векселя, которые через день переписываются на подставное ООО «Атомпромметалл» (простые векселя: пять бумаг серии XI за номерами 019629-019633 по 50 миллионов и еще один, № 019634, на 14 миллионов). По выпискам из единого госреестра юрлиц установлено, что учредителем «Атомпромметалла» была некая Лидия Смирнова, на ней, как и на Митькине, числилось еще несколько ООО. В тот же день, 7 ноября, все векселя предъявляет к оплате очередная «подставка» - ООО «ГУК-Инвест», и на ее счет 40702810900000004012 в СГБ зачисляются те же самые 264 млн. рублей.

Как считают силовики, на этом этапе организаторы схемы решили больше не путать следы и не гонять деньги по другим фирмам-однодневкам. В пользу этой версии говорит тот факт, что в учредителях «ГУК-Инвест» засветился тесть Александра Иванова - Леонид Четверкин (считается фактическим контролером их семейного бизнеса). Другие специалисты уверены, что члены семьи «тупо» расслабились. Иначе зачем было подставляться на нарушении формального требования законодательства об акционерных обществах в части особо порядка со сделками, в которых есть заинтересованность?

Как ранее сообщали «ВЕДОМОСТИ Урал», в финале манипуляций ООО «ГУК-Инвест» покупает у возглавляемого Ивановым банка доли в страховых компаниях. Это 19,9% ООО Страховая медицинская компания «Астромед-МС» за 105 млн. рублей, 19,3% ООО Страховая компания «Фонд здоровья» за 24,8 млн. рублей, 19,9% ООО «Уральская страховая медицина» за 50 млн. рублей. Все сделки оформляются тем же днем - 7 ноября 2008 года. Еще по двум договорам от СГБ в «ГУК-Инвест» переходит 19841 акция ОАО «Экспресс-Гарант» за 79 млн. 98 тыс. 32 рубля.

 В результате всей цепочки господин Иванов за три дня (!!!) получил под свой контроль лакомые страховые активы СГБ, которых банк лишился за свои же деньги (стоявшее в начале всей схемы ООО «Мега-профи», разумеется, не гасило, да и не могло погасить кредит на 264 миллиона!). Банк свердловского правительства остался и без своих страховщиков, и без финансов. Впоследствии аудиторы оценят коррупционный ущерб субъекту федерации «от указанных действий должностных лиц ОАО «СГБ» в части, приходящейся на снижение стоимости вложений правительства Свердловской области в капитал банка, в размере 66 млн. рублей».

Ekspress_garant.jpg
Уведенные из свердловского банка "Губернский" активы стали основой личного страхового бизнеса "Экспресс Гарант"

Несмотря на грандиозный резонанс, ни следственное управление УМВД Екатеринбурга, ни их вышестоящее руководство из областного ГСУ (не говоря уже о прокурорах, обязанных надзирать за расследованием) за четыре месяца с декабря 2011 года не предоставили общественности никакой информации о результатах своей работы по уголовному делу № 1112106005. «Значит, или работы нет, или она идет совсем в другом направлении - как похоронить дело», - комментирует один из постоянных источников «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в ГУ МВД по Свердловской области.

В подтверждение прогноза о возможной заинтересованности силовиков в прекращении расследования эксперты напоминают, что в 2011 году ГСУ свердловского главка полиции под контролем генерала Владимира Миронова прекратило другое громкое уголовное дело № 880503 в отношении экс-руководителя СГБ. Полицейское следствие «не усмотрело» состав преступления в выводе в декабре 2005 года из банка свердловского правительства 8 млн. долларов через киприские оффшоры в ООО «Компания «Энергия», единственным руководителем и руководителем которого был отец тогдашнего главы СГБ Виктор Иванов.

Особую скандальность ситуации придал тот факт, что в прошлом году ведомство господина Миронова пошло на волокиту и прекращение дела, несмотря на контроль со стороны Генпрокуратуры (тщательного расследования добивались Юрий Пономарев, возглавлявший тогда прокуратуру Свердловской области, а ныне занимающий должность замгенпрокурора по УрФО, его предшественник на этом посту Юрий Золотов и заместитель Юрия Чайки по надзору за следствием Виктор Гринь). Начальник областного ГСУ Миронов получал неоднократные требования прокуратуры пресечь волокиту, но реальной активизации следствия по уголовному делу № 880503 не последовало.

Специальная группа корреспондентов «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» продолжает журналистское расследование.

Андрей ПЕТРЕНКО

© 2012, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
Ссылки по теме:

29.03.2012 Юрий
Андреенко с Егоровым тоже купили Спортивный Комплекс Рингс по процедуре банкротства, на деньги самого же СК Рингс при помощи конкурсного управляющего Орлова и тормоза по этому делу "выписывают" те же люди что и в вашейт статье.
31.03.2012 угрюмый
Не отдадут Иванова гэсэушники никому. Он же как «золотой теленок», им самим нужен. И прокуратура как-то не проявляет особого рвения. Все понятно. :bot:
31.03.2012 Злой
Губернский банк при Иванове был не частной лавочкой, а с долей облбюджета. Т.е. государственные интересы, что называется, были по факту. Тот же Мишарин мог бы поднять этот вопрос, если бы захотел. Вот это был бы шаг по борьбе с коррупцией в области. Но нет, никому ничего не надо, а уж губеру тем более (это ж не из его личного кармана денежки ушли, а область, видимо, не обеднеет... ну-ну, раздавайте народное добро дальше)
31.03.2012 Гость
Вода камень точит. Единороссу Иванову нафиг шум не нужен.
06.04.2012 повар
Сколько лямов подняли менты со следаками на Иванове, жутко представить. И пока вы, умники, копаете на него  и строчите свои статейки, они будут зарабатывать десятки и сотни миллионов. Может, хорош зеленью их всех кормить…

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

30.04.20 / 21:08
Несостоявшийся мэр Среднеуральска, советник свердловского вице-губернатора Владислав Русаков задержан по подозрению в получении крупной взятки

Сегодня стало известно о задержании советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации Следственного комитета по Свердловской области, уголовное дело в отношении 42-летнего Владислава Русакова возбуждено следственным отделом по ЗАТО г.Лесной по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Оперативной разработкой в отношении подозреваемого занимались сотрудники свердловского управления ФСБ.

16.04.20 / 19:10
Оппозиционный политик Геннадий Гудков сравнил меры обещанной правительством России поддержки малого и среднего бизнеса с обрезанием хвоста кошке частями

После очередного выступления президента России Владимира Путина в правительстве заявили о том, что малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, сможет получить гранты, чтобы использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Впрочем, как пояснил сам министр, прямые выплаты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле - мае.

02.04.20 / 22:54
Президент России продлил карантинные "каникулы" до конца апреля. Текст обращения Владимира Путина к гражданам России

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.

31.03.20 / 00:00
В Свердловской области введен режим полной самоизоляции граждан. Высока вероятность, что пятым апреля карантин не ограничится...

30 марта 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Документ действует с 30 марта. С этого дня все жители Свердловской области, независимо от возраста, обязаны находиться в своих жилищах. Выход из дома разрешается в исключительных случаях...

29.03.20 / 23:14
Зашляпин ждет возбуждения уголовного дела? Многолетнее неисполнение мэрией Среднеуральска решений суда стало основанием для очередной проверки

Чиновники администрации ГО Среднеуральск седьмой год не исполняют решение суда об установке уличного освещения в одном из населенных пунктов городского округа. Антикоррупционный комитет по Свердловской области встал на защиту прав среднеуральцев.

29.03.20 / 22:05
Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска опасаются планов строительства мусоросортировочных комплексов. Защитят ли мэры их интересы?

Проблема мусорных полигонов, а точнее их близости к местам проживания граждан, остается злободневной на протяжении многих лет. К сожалению, несмотря на всевозможные реформы и оптимизации, с каждым годом количество свалок не уменьшается, а только увеличивается. Причем как несанкционированных, так и легальных. И если за появление незаконных свалок в большей степени несут ответственность правоохранительные органы, то организация официальных мусорных полигонов - это работа областных и городских властей.

28.03.20 / 23:33
В своем репертуаре... Спикер гордумы Среднеуральска Коробицына в очередной раз оскандалилась, отказавшись исполнять решение суда о лишении себя депутатского мандата

В Среднеуральске назревает очередной думский скандал. Как известно, недавно кресло спикера гордумы вновь заняла Наталья Коробицына, которая в августе прошлого года на основании решения Верхнепышминского городского суда и определения Свердловского областного суда была досрочно лишена своего депутатского мандата по иску прокуратуры.

28.03.20 / 15:06
«Закон в полной мере позволяет очистить город от нелегальных объектов. Было бы желание». Чиновники Екатеринбурга не желают бороться с «парковочной мафией». Вероятно, не за «просто так»…

Корреспондент «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», побывав в российском городе Ульяновск, рассказал невероятную, на первый взгляд, историю. Оказывается, ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил в регионе самую настоящую войну местной «парковочной мафии». И, о чудо, борьба эта оказалась весьма результативной. За относительно непродолжительный период времени местным властям Ульяновска совместно с органами полиции удалось расчистить километры городского пространства от десятков нелегальных автопарковок. Похоже, чиновникам и правоохранителям Екатеринбурга пора брать на вооружение опыт коллег из другого региона. Пока же в уральской столице борьба с засильем криминального парковочного бизнеса ведется по большей части виртуально...

23.03.20 / 23:57
Есть еще три года… Свердловский Минстрой и его главу Волкова тревожат «очень сжатые сроки реализации» строительства объектов к Универсиаде в Екатеринбурге

Недавний визит в Екатеринбург нового министра спорта России Олега Матыцина, пожелавшего ознакомиться с ходом работ по подготовке города и региона к Универсиаде-2023, как это часто бывает последнее время, оставил двоякое впечатление.

23.03.20 / 23:18
Что и требовалось доказать... В Среднеуральске демонтированы незаконно установленные баннеры, рекламирующие строительную компанию мэра

В городе Среднеуральске Свердловской области исчезли рекламные конструкции, которые рекламировали деятельность «Среднеуральской строительной компании», контрольный пакет в которой принадлежит действующему мэру города Андрею Зашляпину.

20.03.20 / 23:51
На волне эпидемии даже ФАС грозится приостановить проверки! Для регионов и Урала это может обернуться проблемой в сфере госзакупок

Серьезнейшее и притом далеко не положительное влияние пандемии коронавируса на повседневность России и перспективы ее экономики на всех уровнях признали накануне в правительстве. Ко множеству тревожных новостей о карантинах и всевозможных ужесточениях добавились новости и о явно вынужденных мерах относительно госзаказа. Меры эти - как и причина, их вызвавшая (коронавирус) - способны надолго изменить весь облик современной российской сферы закупок.

Всего: 3376
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 178 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ