Статьи
19.06.12 / 22:17
Срочно! Известный уральский банкир – фигурант нескольких уголовных дел – распродает бизнес и переезжает в Швейцарию
Ivanov2.jpg

Бывший руководитель Свердловского губернского банка (СГБ), нынешний владелец собственного банка «Резерв» и страховой компании «Экспресс-Гарант» Александр Иванов (на фото) планирует реализовать свои активы и уже подыскивает покупателей. Источники «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в правоохранительных органах пояснили, что скандально известный финансист рассматривает вариант эмиграции в Швейцарию, где хочет приобрести гостиничный бизнес. Планы Иванова могут быть вызваны периодически возобновляемыми уголовными делами по злоупотреблениям в период его руководства Свердловским губернским банком. Кроме того, в распоряжении нашей редакции оказались новые факты, которые еще предстоит исследовать силовым структурам.

О «чемоданных» настроениях бывшего руководителя банка свердловского правительства (при Иванове контрольный пакет СГБ принадлежал субъекту федерации) стало известно от проверенных инсайдеров в нескольких ведомствах. Выбор для эмиграции и открытия отельного бизнеса за рубежом не удивителен: гостиничная сфера в Швейцарии динамично развивается и считается весьма перспективной.

Собеседники корреспондентов «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в региональных банках полагают, что интерес Александра Иванова к переезду связан не только с имеющимися уголовными проблемами, но и с теми обстоятельствами, по которым силовикам еще не поступало официальных заявлений и которые еще не публиковались в СМИ.

По данным одного из банкиров, речь идет о выводе из СГБ 340 млн. рублей в период с конца 2007 года до середины 2008 года. В то время подконтрольная Иванову фирма ООО «Уральская вилла» получила от возглавляемого им же банка полмиллиарда рублей в виде «кредитной схемы». В качестве красивого обоснования выделения денег заявлялось «строительство поселка таун-хаусов «Тургенев Парк» на берегу озера Шарташ».

Однако в действительности дальше рекламного проекта дело не пошло, коттеджный комплекс не вырос - на него попросту не хватило денег. Большая часть средств (340 миллионов из выделенных 500) ушла через фирмы однодневки «Авторейд», «Ростехторг» под видом покупки аккумуляторов.

А от обещанной девелоперской "жемчужины" осталась только реклама: «Жилой квартал Тургенев Парк расположен в 15 минутах езды от городской черты за Поселком Изоплит, который относится к Кировскому району города Екатеринбурга. Это территория Шарташского лесопарка и знаменитого озера Шарташ. Чтобы дойти до пляжа, вам понадобится всего 5 минут. В каждом доме по 7 квартир, имеющих отдельный вход и собственное патио, лоджию, гараж и паркинг для второго автомобиля. Все квартиры имеют отдельный парадный вход с крыльцом и дополнительный выход с заднего двора. Здесь хватит места и для детских игр, и для приема дорогих гостей, и для тихого семейного отдыха. К посёлку прилегает территория с гостевой парковочной зоной». Застройщиком этого «чуда» значилась строительная компания «АСТОН».

Turgenev_park.jpg
От поселка таунхаусов "Тургенев Парк", на который СГБ потратил 500 млн. рублей, осталась только заманчивая реклама

По новой информации в нашем журналистском расследовании «ВЕДОМОСТИ Урал» официально обращаются к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и начальнику областного главка полиции Михаилу Бородину для проведения проверки. Мы также просим правоохранителей обратить внимание на информацию о готовящемся отъезде Александра Иванова за рубеж, т.к. он являлся и является фигурантом нескольких уголовных дел.

Самое последнее из них - уголовное дело № 1112106005 по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, - расследуется в следственной части УМВД Екатеринбурга. В ноябре 2008 года, когда Свердловский губернский банк был на грани разорения из-за финансового кризиса, топ-менеджмент учреждения вывел 264 млн. рублей на заведомо невозвратные кредиты. Затем эти деньги использовались для создания личного банковско-страхового бизнеса Александра Иванова и его семьи.

События по уголовному делу № 1112106005 развивались в следующем порядке. 5 ноября 2008 года руководство СГБ (правление возглавлял Александр Иванов) заключило кредитный договор № 555778-002 с ООО «Мега-профи», по которому последнее в тот же день получило 264 млн. рублей в качестве кредита (платежное поручение от 5 ноября 2008 года № 27297606) со сроком возврата до 4 ноября 2009 года.

«Мега-профи» оказалась фирмой-однодневкой, на учредителе которой по фамилии Митькин на тот момент «висело» еще 40 разных ООО как на учредителе и еще 44 фирмы как на руководителе. Никакие меры для обеспечения возврата кредита не принимались.

В тот же день, 5 ноября 2008 года, по договору выдачи векселей № 219-В на полученные 264 млн. рублей  на «Мега-профи» были оформлены векселя, которые через день переписаны на подставное ООО «Атомпромметалл» (простые векселя: пять бумаг серии XI за номерами 019629-019633 по 50 миллионов и еще один, № 019634, на 14 миллионов). По выпискам из единого госреестра юрлиц установлено, что учредителем «Атомпромметалла» была некая Лидия Смирнова, на ней, как и на Митькине, числилось еще несколько ООО. 7 ноября все векселя предъявляет к оплате очередная «подставка» - ООО «ГУК-Инвест», и на ее счет 40702810900000004012 в СГБ зачисляются 264 млн. рублей, уже «живыми» деньгами.

В учредителях «ГУК-Инвест» в очередной раз засветился тесть Александра Иванова - Леонид Четверкин (считается фактическим контролером их семейного бизнеса). Затем ООО «ГУК-Инвест» выступило «покупателем» у возглавляемого Ивановым банка доли в страховых компаниях. Это 19,9% ООО Страховая медицинская компания «Астромед-МС» за 105 млн. рублей, 19,3% ООО Страховая компания «Фонд здоровья» за 24,8 млн. рублей, 19,9% ООО «Уральская страховая медицина» за 50 млн. рублей. Все сделки оформляются тем же днем - 7 ноября 2008 года. Еще по двум договорам от СГБ в «ГУК-Инвест» перешла 19841 акция ОАО «Экспресс-Гарант» за 79 млн. 98 тыс. 32 рубля.

В результате всей цепочки господин Иванов за три дня (!!!) получил под свой контроль ликвидные страховые активы СГБ, которых банк лишился за свои же деньги (стоявшее в начале всей схемы ООО «Мега-профи», разумеется, не гасило, да и не могло погасить кредит на 264 миллиона!). Банк свердловского правительства остался и без своих страховщиков, и без финансов. Впоследствии аудиторы оценят коррупционный ущерб субъекту федерации «от указанных действий должностных лиц ОАО «СГБ» в части, приходящейся на снижение стоимости вложений правительства Свердловской области в капитал банка, в размере 66 млн. рублей».

Несмотря на то, что уголовное дело № 1112106005 возбуждено еще 5 декабря 2011 года, никакой информации о результатах расследования УМВД Екатеринбурга во главе с Игорем Трифоновым общественности не сообщает. «ВЕДОМОСТИ Урал» продолжают следить за развитием событий и просят считать эту публикацию официальным запросом в адрес городского управления МВД.

Между тем, накануне стало известно, что федеральное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено преследовать топ-менеджеров, причастных к разорению банков, даже за рубежом. По мнению экспертов, сейчас этому нововведению мешает коррумпированность сотрудников правоохранительных органов, которые могут годами умышленно затягивать расследование банковских махинаций.

Александр ГАЙСЛЕР

© 2012, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог

19.06.2012 Макс
Долго собирался Иванов. Видать почуял, что паленым запахло :think: раз надумал сваливать.
Эта история тянется уже который год, а конца что-то до сих пор не видно было. Руководство в МВД меняется, есть наверное все-таки шанс, что привлекут. Сколько можно уже!!!!! Заодно бы и тех, кто всю эту тягомотину с уголовными делами развел, надо тоже на нары отправить.
20.06.2012 Александр
Пускай еще одну банкиршу, госпожу Андреенко с собой забирает, та тоже любит, правда пока чужой, гостиничный бизнес...
20.06.2012 Сергей
Андреенко за собой ментов может утянуть не меньше чем Иванов а может еще и побольше
20.06.2012 гена
Экспресс Гарант он уже продал Компаньону  так что деньги у него чтобы валить , да и на в...ал  он не мало . осталось из банка Резерв натворить и Астрамед с бюджетными деньгами прокатить , а это 75  процентов денег здравоохранения области . Вот где пипец будет !!!!!! когда он свалит
20.06.2012 Альберт
Достало видать Иванова платить бабло доблестным правоохранителям и откупаться от всех. Решил парень потихоньку свинтить куда подальше, с «заработанным непосильным трудом». Хорошо он успел поживиться за счет государства, а также благодаря жадности и продажности так называемых контролирующих органов. Конечно, зачем деньги бюджету? Не надо нам вообще ничего…. И налогов не надо.
Нельзя его отпускать за бугор. Пусть ответит сначала по закону, вернет что положено. А уж потом, как говорится, с чистой совестью на свободу – хоть в Швейцарию, хоть на северный полюс.
26.06.2012 Мищенко
Грабят, морды бьют - штрафы или пару лет зоны. Здесь сотни миллионов ушли – а на выходе полный ноль.
26.06.2012 правдолюб
Вот, новый поворот, что он нам несет… Как у Макаревича. А несет он Иванова за бугор. С бабками бюджетными.
02.07.2012 Иван
Генеральная прокуратура в лице Пономарева не должна отсиживаться по ситуации с Ивановым.
11.07.2012 Василий
Не успеют Сашку взять у него окно на границе . Экспресс гарант он продал и щас побежит! Смотрите внимательно! С 9 июля он больше не директор Экспресс гаранта ! Ничто не мешает бежать  да и поможет  Сергей Василич!
12.07.2012 Тимур и К
А сбежит Иванов – кто ответственность из должностных лиц СКР, полиции понесет? Или после побега объявят в розыск и будут за государственный счет его ловить.
13.07.2012 Николаев Женя
Сбежит Александр, сбежит. Держите его!!
19.11.2012 Мимо похожу
Альберт:
Достало видать Иванова платить бабло доблестным ........и откупаться от всех. Решил парень потихоньку свинтить куда подальше, с «заработанным непосильным трудом». Хорошо он успел .......за счет государства, а также благодаря жадности и продажности так называемых контролирующих органов. Конечно, зачем деньги бюджету? Не надо нам вообще ничего…. И налогов не надо.
Нельзя его отпускать за бугор. Пусть ответит сначала по закону, вернет что положено. А уж потом, как говорится, с чистой совестью на свободу – хоть в Швейцарию, хоть на северный полюс.
Василий:
Не успеют Сашку взять у него окно на границе . Экспресс гарант он продал и щас побежит! Смотрите внимательно! С 9  он больше не директор Экспресс гаранта ! Ничто не мешает бежать  да и поможет  Сергей Василич!

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
28.05.20 / 18:51
А деньги где? Бывшие чиновники-коррупционеры из мэрии Среднеуральска не спешат возмещать многомиллионный ущерб бюджету

Среднеуральск - небольшой красивый уральский город, расположившийся на берегу Исетского озера, славящийся, увы, не только своими природными красотами, но и местными градоначальниками, которые по сложившейся недоброй традиции один за другим  заканчивают чиновничью карьеру на скамье подсудимых. Начиная с 2010 года, в места лишения свободы за совершение тяжких коррупционных преступлений отправились уже два бывших мэра, один вице-мэр, а также экс-председатель городского комитета по управлению имуществом. Казалось бы, преступники, получив и отбыв (из тех, кто уже отбыл) реальные сроки, понесли заслуженное наказание... однако это не совсем так.

25.05.20 / 20:51
В Екатеринбурге в рамках поэтапного снятия ограничений по коронавирусу открываются парки. Готов ли Шарташский лесопарк к работе в новых условиях?

На протяжении почти двух месяцев в Екатеринбурге, как и по всей Свердловской области, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были закрыты все парки. На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие ЦПКиО им. Маяковского. Первых посетителей после карантина приняли природные парки «Оленьи ручьи» и «Бажовские места», открылся любимый многими горожанами Шарташский лесопарк.

22.05.20 / 13:28
Сомнительное строение продолжает тянуть деньги из бюджета: мэрия уральского города передала неработающую лыжную базу детской спортшколе... чтобы списать расходы на ее содержание

В пригороде уральской столицы - Среднеуральске - продолжает нарастать скандал, связанный с появлением в прошлом году в городе лыжной базы. Как ранее рассказывали «ВЕДОМОСТИ Урал», странная металлоконструкция под названием «лыжная база», обошедшаяся налогоплательщикам в почти два десятка миллионов рублей, до сих пор не работает. Чиновники скрывают причины, по которым более года не могут ввести объект в эксплуатацию. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

21.05.20 / 18:25
Скандал! Полиция проверяет управляющую компанию «РЭМП-Среднеуральск» по фактам фальсификации почтовых штампов

В отношении скандально известной управляющей компании «РЭМП-Среднеуральск», под управлением которой находится большая часть многоквартирного жилого фонда города Среднеуральска Свердловской области, проводят проверки прокуратура, полиция и Госжилинспекция. Инициатором проверочных мероприятий выступил председатель Городского Совета ГО Среднеуральск Владимир Черноусов, к котором с жалобами обратились горожане.

19.05.20 / 11:24
Организаторы нелегальной свалки на месте карьера кирпичного завода в Екатеринбурге имеют все шансы уйти от уголовной ответственности... Кого благодарить?

Совсем скоро, 30 мая, истечет срок давности уголовного преследования лиц, в отношении которых отделом полиции № 15 УМВД Екатеринбурга второй год расследуется уголовное дело № 11801650100000997 по факту организации скандальной несанкционированной свалки на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Это значит, что преступники, нанесшие многомиллионный ущерб природе, и по вине которых едва ли не половина жителей Екатеринбурга и ближайших городов-спутников всю зиму были вынуждены дышать дымом от горящей на Уралмаше свалки, не понесут уголовной ответственности за свои деяния, причем на совершенно законных основаниях.

18.05.20 / 11:40
Такие люди здесь в почёте? Осужденный за коррупцию экс-мэр Среднеуральска Борис Тарасов продолжает оставаться «почетным гражданином»

Больше двух лет прошло со дня вынесения обвинительного приговора бывшему мэру уральского города Среднеуральска Борису Тарасову, признанному судом виновным в совершении коррупционных преступлений. Факт того, что экс-чиновник, отбывающий наказание в исправительной колонии, до сих пор продолжает носить звание почетного гражданина города, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Горожане обратились в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», потребовав через газету объяснений у чиновников администрации Среднеуральска.

18.05.20 / 10:47
Коронавирус не помеха... В Екатеринбурге начаты общественные обсуждения благоустройства берега озера Шарташ

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, 8 мая этого года в городе начато проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.  Общественные обсуждения продлятся до 26.06.2020. Соответствующее уведомление опубликовано на портале общественных обсуждений Екатеринбурга.

08.05.20 / 18:51
Ветеран МВД Александр Астафьев: «Горжусь всей душой»

Уважаемые читатели! 9 мая 2020 года знаменательная дата - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем участников кровопролитных боев и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

08.05.20 / 18:22
К 75-летию Великой Победы: современники о фронтовиках-сотрудниках ОВД города Верхняя Пышма

Уважаемые читатели! В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы продолжаем публикацию цикла статей о фронтовиках Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые принимали участие в войне против фашистской Германии. Сегодня наши герои: фронтовики-сотрудники ОВД города Верхняя Пышма старшие лейтенанты милиции Паршуков (Бурков) Петр Егорович и

08.05.20 / 14:08
«Аплодируем стоя!!!». Жители Среднеуральска обсуждают «успехи» первого года работы самого молодого мэра - Андрея Зашляпина

8 мая 2020 года - первая годовщина со дня инаугурации Андрея Зашляпина - второго главы Среднеуральска, занявшего эту должность не в результате прямых выборов, а на основании так называемого конкурсного отбора. Нового градоначальника 23-тысячному населению Среднеуральска выбрали 13 местных депутатов, лояльных к областной власти. По прошествии года среднеуральцы обсуждают итоги первого года правления мэра, по сути, навязанного городу высокопоставленными чиновниками Свердловской области...

30.04.20 / 21:08
Несостоявшийся мэр Среднеуральска, советник свердловского вице-губернатора Владислав Русаков задержан по подозрению в получении крупной взятки

Сегодня стало известно о задержании советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации Следственного комитета по Свердловской области, уголовное дело в отношении 42-летнего Владислава Русакова возбуждено следственным отделом по ЗАТО г.Лесной по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Оперативной разработкой в отношении подозреваемого занимались сотрудники свердловского управления ФСБ.

16.04.20 / 19:10
Оппозиционный политик Геннадий Гудков сравнил меры обещанной правительством России поддержки малого и среднего бизнеса с обрезанием хвоста кошке частями

После очередного выступления президента России Владимира Путина в правительстве заявили о том, что малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, сможет получить гранты, чтобы использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Впрочем, как пояснил сам министр, прямые выплаты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле - мае.

02.04.20 / 22:54
Президент России продлил карантинные "каникулы" до конца апреля. Текст обращения Владимира Путина к гражданам России

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.

31.03.20 / 00:00
В Свердловской области введен режим полной самоизоляции граждан. Высока вероятность, что пятым апреля карантин не ограничится...

30 марта 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Документ действует с 30 марта. С этого дня все жители Свердловской области, независимо от возраста, обязаны находиться в своих жилищах. Выход из дома разрешается в исключительных случаях...

29.03.20 / 23:14
Зашляпин ждет возбуждения уголовного дела? Многолетнее неисполнение мэрией Среднеуральска решений суда стало основанием для очередной проверки

Чиновники администрации ГО Среднеуральск седьмой год не исполняют решение суда об установке уличного освещения в одном из населенных пунктов городского округа. Антикоррупционный комитет по Свердловской области встал на защиту прав среднеуральцев.

29.03.20 / 22:05
Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска опасаются планов строительства мусоросортировочных комплексов. Защитят ли мэры их интересы?

Проблема мусорных полигонов, а точнее их близости к местам проживания граждан, остается злободневной на протяжении многих лет. К сожалению, несмотря на всевозможные реформы и оптимизации, с каждым годом количество свалок не уменьшается, а только увеличивается. Причем как несанкционированных, так и легальных. И если за появление незаконных свалок в большей степени несут ответственность правоохранительные органы, то организация официальных мусорных полигонов - это работа областных и городских властей.

28.03.20 / 23:33
В своем репертуаре... Спикер гордумы Среднеуральска Коробицына в очередной раз оскандалилась, отказавшись исполнять решение суда о лишении себя депутатского мандата

В Среднеуральске назревает очередной думский скандал. Как известно, недавно кресло спикера гордумы вновь заняла Наталья Коробицына, которая в августе прошлого года на основании решения Верхнепышминского городского суда и определения Свердловского областного суда была досрочно лишена своего депутатского мандата по иску прокуратуры.

28.03.20 / 15:06
«Закон в полной мере позволяет очистить город от нелегальных объектов. Было бы желание». Чиновники Екатеринбурга не желают бороться с «парковочной мафией». Вероятно, не за «просто так»…

Корреспондент «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», побывав в российском городе Ульяновск, рассказал невероятную, на первый взгляд, историю. Оказывается, ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил в регионе самую настоящую войну местной «парковочной мафии». И, о чудо, борьба эта оказалась весьма результативной. За относительно непродолжительный период времени местным властям Ульяновска совместно с органами полиции удалось расчистить километры городского пространства от десятков нелегальных автопарковок. Похоже, чиновникам и правоохранителям Екатеринбурга пора брать на вооружение опыт коллег из другого региона. Пока же в уральской столице борьба с засильем криминального парковочного бизнеса ведется по большей части виртуально...

23.03.20 / 23:57
Есть еще три года… Свердловский Минстрой и его главу Волкова тревожат «очень сжатые сроки реализации» строительства объектов к Универсиаде в Екатеринбурге

Недавний визит в Екатеринбург нового министра спорта России Олега Матыцина, пожелавшего ознакомиться с ходом работ по подготовке города и региона к Универсиаде-2023, как это часто бывает последнее время, оставил двоякое впечатление.

Всего: 3378
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 178 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


Опрос

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

 

 

Отправьте SMS ДОБРО на номер 5541

Система ГАРАНТ