Статьи
27.04.17 / 23:24
«В мошеннической схеме используются суды...». С банковских счетов крупных организаций списывают деньги с помощью исполнительных листов
2017-04-28_012711.jpg
фото: 1tulatv.ru

О новой схеме воровства денежных средств компаний с помощью выданных судами исполнительных листов информируют федеральные СМИ.


Как пишет РБК, со ссылкой на собственные источники в ряде банков, жертвами мошенничества становятся крупные компании. Легкость совершения преступления обусловлена большими объемами операций как в самой компании, так и в банке, где у нее открыт расчетный счет. При данных обстоятельствах оперативное отслеживание незаконного списания денежных средств с банковских счетов становится затруднительным.

Схема выглядит следующим образом. В отношении компании физическим лицом - мошенником подается в суд исковое заявление о взыскании «невозвращенного долга». Его сумма, как правило, не превышает 500 тыс. руб., в связи с чем по  таким делам решения выносятся мировыми судьями в упрощенном порядке, а по результатам их рассмотрения выписывается судебный приказ.  Упрощенный порядок позволяет выносить судебный приказ фактически вообще без судебного разбирательства как такового и вызова сторон для заслушивания их объяснений.

фото: sovok.info

Если же судья все же требует присутствия сторон спора в суде, в дело вступает второй мошенник, находящийся в сговоре с первым. Он на основании поддельной доверенности «представляет» в суде интересы ответчика и в ходе заседания соглашается с предъявленными требованиями. В итоге судом выносится решение о взыскании суммы «долга» с компании, которая фактически даже не знает о судебном разбирательстве.

В дальнейшем взыскатель предъявляет в банк исполнительный лист, который банк обязан исполнить в течение одного дня, если нет сомнений в его подлинности. Средства уходят на счет мошеннику...

фото: colibridengi.ru

Вернуть средства, украденные с помощью мошеннической схемы, компаниям затруднительно. Тем более, что затраты на эту процедуру могут быть сопоставимы с потерями, и для крупных компаний экономически невыгодны.

По мнению экспертов, для того чтобы исключить такие мошеннические схемы, необходимо внесение изменений в законодательство об исполнительном производстве, исключив возможность самостоятельного предъявления взыскателем исполнительного листа в банк, а предъявлять исключительно через судебного пристава.

Отметим, что ранее органы МВД сообщали о схемах мошенничества с использованием поддельных судебных исполнительных листов.

В феврале этого года в Екатеринбурге в результате оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в мошенничестве с поддельными бланками судебных решений, которые пытались незаконно получить деньги со счетов клиентов 26 банков.

Одним из подозреваемых оказался житель Новоуральска, в доме которого в ходе обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: компьютер, поддельные печати и штампы судов, офисная техника, на которой изготавливались поддельные исполнительные листы.

При изучении данных с жесткого диска компьютера подозреваемого полиции удалось выявить информацию о 50 дополнительных эпизодах противоправной деятельности. Сообщниками подозреваемого оказались двое жителей Екатеринбурга.

Обвиняемый разослал поддельные исполнительные листы 26 кредитным организациям в 18 субъектах РФ. В каждом документе содержались требования списать со счета «должника» определенную сумму в пользу указанного получателя. Размер требований составлял от 100 тыс. до 400 тыс. рублей...

 

 

© 2017, "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог

Добавить комментарий

Используется только для связи с Вами в случае необходимости. На сайте не публикуется.
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
18.04.18 / 21:27
Алексей Прядеин: «Надо определить основные направления развития планировочной структуры города…» Екатеринбургу представили противоречивый Стратегический план на 12 лет

Представленный накануне депутатам Гордумы Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 г., очевидно, долго еще будет вызывать резонанс, ведь мэрия прописала в нем направления, по которым должна будет идти городская жизнь во всех ее аспектах. Между тем, некоторые моменты - особенно касающиеся перспектив строительной отрасли - обращают на себя внимание уже сейчас. 

13.04.18 / 22:05
Зачем сейчас об этом говорить? Мэрия устами главного художника Фогеля возродила «интригу» о намерениях провести «фасадную реновацию» в Екатеринбурге!

Екатеринбургская администрация после некоторого затишья в конце 2017 г. снова вернулся к «разогревшей» многих горожан теме так называемой паспортизации фасадов зданий, которую окрестили чуть ли не местным, пусть и своеобразным аналогом скандальной московской «реновации». Причем, если верить словам начальника отдела дизайна городской среды и заодно главного художника мэрии Дмитрия Фогеля, «Серый дом» ставит куда более глобальные задачи нежели просто переостекление балконов...

11.04.18 / 23:37
У продвигаемого «Ростелекомом» «Умного города» появился «младший брат»: Свердловская область, предложив особую «матрицу», обещает изменить всю сферу ЖКХ России!

Свердловская область серьезно отметилась на прошедшем только что в Екатеринбурге всероссийском совещании по энергосбережению, напрямую касающемся сферы ЖКХ и посвященном проблеме повышения эффективности. На фоне повсеместного внедрения в российские города системы «Умный город», уже вызвавшей горячие споры среди общественности, эта новость выглядит особо примечательно.

11.04.18 / 12:26
Беспросветный Среднеуральск или Есть ли свет в конце тоннеля?

Принято считать, что мы живём в век невиданного технического прогресса. Уже давно «космические корабли бороздят Большой театр», бытовые механизмы способны сами выполнять нудную домашнюю работу, а покупки  совершаются через интернет, не выходя за порог жилища. Но, всё же, случается, что (какой ужас!) даже и современному технически грамотному человеку необходимо покинуть пределы своего уютного гнезда. А бывает даже и так, что прогуляться приходится и в тёмное время суток. И, вот тут могут начаться настоящие ночные кошмары! Именно с ними  изо дня в день и приходится сталкиваться обитателям деревни Коптяки, которая входит в состав Среднеуральска.  А кромешная мгла накрыла среднеуральцев, как вы, наверное, догадываетесь, в результате практически полного отсутствия уличного освещения. И это в XXI веке, в каких- то полутора десятках километрах от стольного Уральского Екатеринбурга!

09.04.18 / 23:16
Хотя министр Смирнов и уверил свердловчан, что «какой бы ни была величина тарифа, на плате за ЖКУ она не отразится», в реальности все может быть иначе…

В Свердловской области власти вовсю готовятся к, в общем-то, почти-что революционному и по-настоящему масштабному событию. И это вовсе не Чемпионат мира по футболу, который придет и вскоре уйдет из Екатеринбурга. Что должно заработать уже с 1 июля, и останется для всего региона, для каждого его жителя? Речь идет о малопонятной, а потому вселяющей тревогу новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

06.04.18 / 22:56
Не придется ли Екатеринбургу, если он выиграет право принять ЭКСПО, пережить то же? Вотчина Дубровского и Тефтелева устраивает «ажиотаж денежных трат»…

В связи с приездом в Россию и Екатеринбург Международного бюро выставок, оценивающего готовность столицы Урала принять в 2025 г. «Экспо», и новой волной агитации за город на высшем чиновничьем уровне обращает на себя внимание то, что в 2020 г. ближайший сосед-мегаполис Екатеринбурга точно примет у себя подобное же крупное мероприятие, подготовка к которому вызвала во властных сферах города сложно контролируемый ажиотаж. На примере Челябинска уже сейчас можно видеть, с чем придется столкнуться и его северному соседу.   

04.04.18 / 22:43
За снижение спроса поставщикам молока заплатит… свердловский бюджет! Министр АПК Дегтярев: «Животноводы должны получить в два раза больше, чем обычно»

Даже если не трогать коммунальную инфраструктуру и дорожную, требующую периодически колоссальных затрат, а оставить лишь сферу потребительскую - то и тут, видимо, свердловскому областному бюджету придется значительно потратиться: если ранее уже указывалось на обязательство региональных властей компенсировать убытки фермерам-животноводам после страшного инцидента под Алапаевском, теперь громадные деньги обещали «молочникам». 

03.04.18 / 13:23
Лицензия тут не причем! В Свердловской области суд в двух инстанциях признал незаконной деятельность лицензированного областным Минпромом приемного пункта металлолома

После первых публикаций «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в рамках проводимого нашим изданием журналистского расследования о работе нелегальных и полулегальных пунктов приема металлолома в редакцию начали поступать многочисленные отклики и письма, в которых читатели сообщали адреса «приемников» и просили оказать помощь в пресечении их деятельности. Причем, что удивительно, больше всего жалоб поступало на деятельность лицензированных объектов. Письма приходили как из городов Свердловской области, так и из других регионов Уральского округа.

02.04.18 / 21:35
Таватую надо готовиться к застройке? Ведомства Орлова, Старкова и Казаковой сулят приход неких инвесторов на любимое место отдыха свердловчан

Строительный комплекс стремится реализовать себя не только в столице региона, но, по всей видимости, «шагает» в свердловскую глубинку. По крайней мере, так можно говорить о неких потенциальных «инвесторах», которые, если верить словам первого вице-губернатора региона Алексея Орлова, заинтересовались проектом реализации туристско-рекреационного комплекса на оз. Таватуй.

02.04.18 / 13:49
«Пустили козла в огород»... В мэрии одного из свердловских городов начальником отдела имущественных и земельных отношений поставили чиновницу, совершившую мошенничество с землей

О «борьбе с коррупцией наоборот» в одном из свердловских муниципалитетов «ВЕДОМОСТЯМ Урал» рассказали в пресс-службе Антикоррупционного комитета по Свердловской области.

28.03.18 / 23:28
Почему только сейчас? После обещаний масштабного дорожного строительства в Свердловской области в структурах Минстроя озаботились… законностью происхождения стройматериалов

И хотя уже в начале этого года финансовые власти Свердловской области порадовали обещаниями значительно увеличить ассигнования на некоторые отрасли, в том числе, посулив лишний миллиард дорожному строительству, в связи с этим неожиданно высветилась довольно интересная проблема, решение которой и будет прямым свидетельством эффективности профильных чиновников.

27.03.18 / 14:59
Это страшнее, чем «Хромая лошадь»… Эксперты: гибель детей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» - на совести «борцов» за права предпринимателей, даровавших им «надзорные каникулы»

По последним данным, официально озвученным МЧС России, трагедия в Кемерове унесла жизни 64 человек, десятки человек пропали без вести. В страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» люди гибли целыми семьями, большинство погибших - дети...

23.03.18 / 22:51
Скоро «Час Земли» можно будет проводить… постоянно? Министр Кузнецов анонсировал масштабные отключения от света в Екатеринбурге и других городах

В преддверии известной международной акции «Час Земли», которая стартует уже завтра вечером, и которая традиционно может существенно влиять на потребление электроэнергии рядовыми горожанами, Свердловская область и ее столица пребывают в довольно интересном, если не сказать больше, положении, свидетельствующем о кризисной ситуации в сфере как раз бытовой энергетики.

21.03.18 / 23:40
Токсины – в воздухе, воде, пище? Во время визита секретаря Совбеза Патрушева в Екатеринбург в городе было не очень-то безопасно…

Пока вся Россия с тревогой следит за экологическим скандалом, разворачивающимся в Подмосковье из-за огромного мусорного полигона, буквально источающего сероводород и уже отравившего многих жителей, на вопиющие проблемы с местной экологией указал свердловский Роспотребнадзор.

20.03.18 / 20:29
Пожилой пенсионер получил тяжелую черепно-мозговую травму за то, что встал на парковочное место автомобиля семьи полицейских. «Дело пытались замять...»

Антикоррупционный комитет по Свердловской области добился возобновления уголовного дела по факту нанесения травм пенсионеру из города Полевского, нанесенных предположительно родственником семьи полицейских.

19.03.18 / 23:42
Российские власти, под напором приближающегося Мундиаля, хотят тотально очистить улицы городов-хозяев от бродячих собак! Действовать решили радикально…

Пока времени до футбольного Чемпионата мира становится все меньше, растут опасения властей в городах, принимающих матчи, относительно благоустройства улиц и их внешнего вида. Проблема напрямую касается большого количества бездомных животных, давно ставших непременным атрибутом российских городов. 

16.03.18 / 22:20
Три надзорных суперведомства России могут реорганизовать, испытав их проверками молока! В Свердловской области проверки уже затронули продукцию «Danone»

Сферу потребления страны который год после начала кризиса в России лихорадит - сказывается падение покупательной способности населения. Усугубляют положение периодические крупные проверки того или иного сегмента продукции - после них выявляют самые разные нарушения, от чего иной раз вспыхивают громкие скандалы. В центре внимания обычно, помимо самих продуктовых брендов, оказываются главные надзорные ведомства. На этот раз правительство подготовило для них такую задачу, в ожидании которой пока притихли все крупные ритейлеры страны...

14.03.18 / 23:31
В Екатеринбурге затянули со строительством инфраструктуры сферы железнодорожных перевозок – если РЖД не успеет к Мундиалю, то есть еще ЭКСПО…

Как известно, сосед и постоянный конкурент Среднего Урала - Челябинская область - с самого начала была несколько большей энтузиасткой мегапроекта высокоскоростной магистрали, связывающей столицы обоих регионов. В рамках этой программы нужно коренным образом модернизировать и перестроить множество объектов железнодорожной сети (мегастоимость работ можно даже при этом не упоминать). И вот, несмотря на то, что проект даже еще формально не запущен ни на Среднем, ни на Южном Урале, Екатеринбург уже начал проигрывать на фоне соседа.

12.03.18 / 23:00
Ближе к выборам власти не скупятся на обещания… Министр свердловского ЖКХ Смирнов: «Все объекты начнем сразу благоустраивать...»

По мере приближения небезызвестной даты 18 марта, когда, как известно, по всей Свердловской области будут голосовать не только на президентских выборах, но и будут определять во всех муниципалитетах первостепенные объекты благоустройства, ажиотаж вокруг этого мероприятия нарастает. Как и обещания чиновников...

07.03.18 / 22:17
Эхо животноводческого ЧП в Свердловской области: кабмин региона все еще платит компенсации фермерам, а зам министра Ткачева «журит» местных ветеринаров…

И хотя свердловские чиновники все последнее время очень часто называли молочное животноводство в регионе одним из наиболее динамично развивающихся направлений всего местного АПК, мало кто помнит, что некое локальное событие осенью прошлого года, вероятно, если не нанесло ему удара, то имидж области все же подпортило.

05.03.18 / 23:26
С начала года россиянам стало практически невозможно платить за ЖКХ! Зам главы администрации Екатеринбурга по ЖКХ Гейко: «С этим необходимо разбираться»

С началом наступившего 2018 года по всей России, как это и ожидалось, в весьма неприглядном свете встали проблемы жилищно-коммунальной сферы. Касается это непосредственно большинства населения, поскольку, оказалось, что содержание всей системы в виде ежемесячных платежей за жилищно-коммунальные услуги ложится на них уже совсем непосильным бременем. 

02.03.18 / 22:58
Глава КРСУ Сергей Киселёв: «Мы видим, что современная эксплуатация памятников может быть экономически привлекательной…» Свердловская область – в лидерах нового тренда

Неожиданно Свердловская область, и это признано было даже самими ее властями на официальном уровне, оказалась одним из первых регионов России по применению новых, еще достаточно мало опробованных, а потому вызывающих массу вопросов у общественности, механизмов передачи объектов культурного наследия в частные руки.

Всего: 3021
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 138 >>

Новости

Все новости

КОНТАКТЫ

Адрес для корреспонденции:

620012, Екатеринбург
ул. Ильича, 6 оф. 2

vedomostiural@gmail.com


ХОЧУ СКАЗАТЬ...

Опрос

Вы интересуетесь ежегодными декларациями чиновников и депутатов?

 

Loading...